安图生物:关于提名独立董事会候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告

来源:上交所 2017-08-04 00:00:00
关注证券之星官方微博:

证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2017-048

郑州安图生物工程股份有限公司

关于提名独立董事会候选人并调整董事会相关

专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 7 月 25

日收到独立董事张国安先生的书面辞职报告。因个人原因,张国安先生申请辞去

公司独立董事职务,并相应辞去第二届董事会相关专门委员会委员职务。辞职生

效后,张国安先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2017 年 7 月

27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》和《证券日报》披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:

2017-039)。

经公司董事会提名,董事会提名委员会审查审核,经公司第二届董事会第十

四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过同意提名杜海波先生为公司第

二届董事会独立董事候选人,并同时担任第二届董事会相关专门委员会委员职

务,任期至本届董事会任期届满。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 3 日在上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

和《证券日报》披露的公告(公告编号:2017-040、2017-041)。调整后的董事

会各专门委员会成员如下:

战略发展委员会委员:苗拥军先生、付光宇先生、樊耘女士、赵国强先生、

杜海波先生,苗拥军先生担任战略发展委员会主任委员;

审计委员会委员:杜海波先生、樊耘女士、吴学炜先生,杜海波先生担任审

计委员会主任委员;

提名委员会委员:苗拥军先生、张亚偱先生、樊耘女士、赵国强先生、杜海

波先生,赵国强先生担任提名委员会主任委员;

薪酬与考核委员会委员:苗拥军先生、吴学炜先生、樊耘女士、赵国强先生、

杜海波先生,樊耘女士担任薪酬与考核委员会主任委员。

本项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见:经公司董事会提名委员会

审查审核,公司董事会提名杜海波先生作为第二届董事会独立董事候选人,提名

方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事

候选人的任职资格符合要求,同意本次独立董事候选人的提名,并同意提交公司

2017 年第二次临时股东大会审议。详见《郑州安图生物工程股份有限公司独立

董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2017年8月3日

附:杜海波先生简历

杜海波先生,男,1969 年 10 月出生,汉族,中国国籍,中共党员,无境外永久居

留权,毕业于中欧国际工商学院 EMBA,硕士学位,高级会计师、注册会计师、注册

税务师、注册土地估价师、国际注册财务管理师。1999 年 12 月至今任职于河南

正永会计师事务所有限公司,任董事长;2005 年 4 月至今任职于河南正永创业咨

询有限公司,任董事长;2010 年 6 月至今任职于河南正永工程咨询有限公司,任

董事长。现任河南省注册会计师协会常务理事、河南省司法鉴定人协会常务理事、

河南省管理会计学会理事、三全食品股份有限公司独立董事、新乡化纤股份有限

公司独立董事、百禾传媒股份有限公司独立董事、新天科技股份有限公司独立董

事、新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事。

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示安图生物盈利能力优秀,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-