证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2017-041
上海沃施园艺股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 8 月 3 日（星期四）下午 13:30。
（2）网络投票时间：2017 年 8 月 2 日至 2017 年 8 月 3 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 3
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2017 年 8 月 2 日 15:00 至 2017 年 8 月 3 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海闵行区莘庄镇申富路 788 号上海得丘花园酒店
101 会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事长吴海林先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法力、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 30,920,400 股，占上市公司总
股份的 50.2771％。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 30,514,400 股，占上市公司总
股份的 49.6169％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 406,000 股，占上市公司总股份的
0.6602％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 3,389,400 股，占上市公司总股
份的 5.5112％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 2,983,400 股，占上市公司总股
份的 4.8511％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 406,000 股，占上市公司总股份的
0.6602％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于参与投资设立商业保理公司暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意 1,777,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6636％；反对 5,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3308％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％。 本议案涉及关联交易，
关联股东吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美、赵云合计持有公司股份
29,137,000 股，已回避表决。）
中小股东总表决情况：
同意 1,777,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6636％；反对 5,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3308％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0056％。
本议案获表决通过。
（二）审议通过了《关于公司全资子公司使用自有资金进行证券投资的议案》
总表决情况：
同意 30,914,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806％；反对 5,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0191％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 3,383,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8230％；反对 5,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1741％；弃权 100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％。
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所罗亚中律师、刘亚楠律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。”
四、备查文件
1、《上海沃施园艺股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海沃施园艺股份有限公司 2017 年第一
次临时股东大会的见证法律意见书》。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月三日
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