证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2017-044
河南神火煤电股份有限公司
董事会第七届三次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会第七届三次会议于2017年8月2日以通讯方式召开，会议由公司
董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2017年7月
24日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人
员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公
司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过《公司2017年半年度报告》全文及摘要
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的100%。
本议案内容详见公司于2017年8月4日在指定媒体披露的《公司
2017年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2017-045）。
（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的100%。
本议案内容详见公司于2017年8月4日在指定媒体披露的《关于
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2017-047）。
（三）审议通过《关于修订<内部控制评价手册>的议案》
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为进一步增强公司《内部控制评价手册》的可操作性，使其能够
在实际工作中得到切实、有效地执行，根据《生产安全事故报告和调
查处理条例》（国务院令第493号）、《国务院办公厅关于印发国家突发
环境事件应急预案的通知》（国办函【2014】119号）和《河南省2017
年度煤炭企业安全生产绩效考核方案》（豫煤安【2017】119号）的相
关规定，公司对《内部控制评价手册》的有关内容进行了修订，《内
部控制评价手册》修正案附后。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的100%。
公司《内部控制评价手册》全文详见公司2017年8月4日在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn/披露的《河南神火煤电股份有限公
司内部控制评价手册》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届三次会
议决议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2017 年 8 月 4 日
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附件：公司《内部控制评价手册》修正案
河南神火煤电股份有限公司
《内部控制评价手册》修正案
一、第一章总则第四节内部控制评价的类型之 4.2 分、子公司自
我评价中，由“各分、子公司按照各自的内控评价管理办法组织开展
内部控制自我评价。分、子公司自我评价至少每半年组织一次。”修
订为“各分、子公司按照各自的内控评价管理办法组织开展内部控制
自我评价。分、子公司自我评价至少每年组织一次。”
二、第二章内部控制评价程序第一节年度自我评价之1.1年度评
价方案的制定和审批中，由“内控评价机构拟定年度内部控制评价方
案，报经理层审批。年度内部控制评价方案的内容应包括评价范围、
评价目的、评价重点、评价程序、抽样比例、人员组织、日程安排等
。”修订为“内控评价机构拟定年度内部控制评价方案，报董事会审
批。年度内部控制评价方案的内容应包括评价范围、评价目的、评价
重点、评价程序、抽样比例、人员组织、日程安排等。”
三、第二章内部控制评价程序第一节年度自我评价之 2.各分、
子公司的自我评价中，由“各分、子公司每半年应至少组织一次自我
评价，对检查发现的内部控制缺陷及时进行整改，评价报告及缺陷整
改报告经本单位负责人审批后上报公司内控评价机构备案。”修订为
“各分、子公司每年应至少组织一次自我评价，对检查发现的内部控
制缺陷及时进行整改，评价报告及缺陷整改报告经本单位负责人审批
后上报公司内控评价机构备案。”
四、第四章内部控制缺陷的认定第二节内部控制缺陷的认定标准
之 2.3 非财务报告内部控制缺陷的认定标准中，非财务报告内部控制
缺陷的认定定量标准原为：
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缺陷等级
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
项目
30 万 元 —1000
直接财产损失金额 30（含）万元以下 1000 万元以上
（含）万元
井下重伤或地面轻 引致一名职工死 引致二名及以上
安全事故
伤一名职工 亡 职工死亡
环保指标超标导致 环保指标超标导
环保指标超标导
环保事故 企业遭受政府机构 致企业遭受短期
致企业关停
轻微处罚 停产整顿
修订为：
缺陷等级
一般缺陷 重要缺陷 重大缺陷
项目
500 万元—2,000
直接财产损失金额 500（含）万元以下 2,000 万元以上
（含）万元
较大事故一起或 重大事故一起或
安全事故 一般事故一起
一般事故两起 较大事故两起
较大突发环境事 重大突发环境事
一般突发环境事件
环保事故 件一起或一般突 件一起或较大突
一起
发环境事件两起 发环境事件两起
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