证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-079
北京真视通科技股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监
事会第二十一次会议于 2017 年 8 月 3 日下午 15 时在北京市朝阳区马甸裕民路
12 号中国国际科技会展中心 B 座 11 层公司会议室以现场的方式召开，本次会议
由公司监事会主席杨波先生主持，会议通知于 2017 年 7 月 21 日以专人递送、电
子邮件等方式送达全体监事。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、 审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议
案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
第二届监事会即将届满。同意提名杨波先生、李慧女士为公司第三届监事会
股东代表监事候选人，并提交公司 2017 年第二次临时股东大会，采取累积投票
制进行表决。第三届监事会股东代表监事候选人简历见附件。
以上股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组
成公司第三届监事会。本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事
或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的
监事未超过公司监事总数的二分之一。
二、 审议通过《北京真视通科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文及
其摘要》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京真视通科技股份有限公司 2017
年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《北京真视通科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《北京真视通科技股份有
限公司 2017 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。
三、 审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《北京真视通科技股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情
况 的 专 项 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司已完成募投项目的投资和建设，将节余募集资金永久补充
流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，充实公司的流动资金，降低公司的
财务费用，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《北京真视通科技股份有限公司募
集资金管理制度》等有关规定。监事会同意公司使用节余募集资金永久补充流动
资金。
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
北京真视通科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司监事会
2017 年 8 月 3 日
附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历
1、 杨波先生，1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。国防
科学技术大学毕业，本科学历。曾担任北京海诚直真电讯有限公司工程师；2000
年 5 月加入直真有限，历任视讯部经理、质量管理部经理、监事；2011 年 8 月
起担任公司监事兼质量与项目管理中心总经理；2013 年 7 月起担任北京万源通
会技术服务有限公司执行董事、经理；2017 年 6 月 30 日起担任公司监事会主席。
杨波先生持有公司 1,960,188 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中
国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，
经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，
不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形。
2、 李慧女士，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。首都经济
贸易大学劳动经济系硕士研究生；2012 年至今，任北京真视通科技股份有限公
司人力资源部经理；2017 年 4 月 27 日起担任公司监事。
李慧女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证券监
督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，经在最高
人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，不属于失
信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
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