证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-025
新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七
次会议的书面通知已于 2017 年 7 月 21 日发出，会议于 2017 年 8 月 3 日上午 11:00
时，在新疆乌鲁木齐市新华北路 305 号美丽华酒店 A 座 13 楼会议室以现场结合
通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中现场出席董事 4
名，分别是周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪艾麦尔先生和赵志勇先生，通讯
方式出席董事 1 名，是王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司部分监事及
高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《公司对外投资》的议案。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
根据公司《章程》的相关规定，本次对外投资是公司董事会二届十五次会议
审议通过（公告编号：2015-037），并经公司 2015 年第一次临时股东大会批准的
《关于公司对外投资》（公告编号：2015-042）的后续事项，由于筹建公司降低
了注册资金，因此减少了公司投资金额，无需再次提交公司股东大会审议。
《公司关于对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告》 （公告编号：
2017-026）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
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证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-025
《公司第三届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 3 日
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