股票代码：600436 股票简称：片仔癀
漳州片仔癀药业股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会会议材料
福建漳州
二 O 一七年八月一日
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2017 年第三次临时股东大会事项、表决方法说明
各位股东及股东代表：
根据证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》等的有关规定，
公司 2017 年第三次临时股东大会会议事项、投票表决等规定如下：
一、 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会
议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对，请被核对者给予配合。
二、 股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工
作人员的许可。
三、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股
东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权
益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
四、 要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可
发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主
持人指定发言者。会议进行中只接受股东（含授权代表）发言或提问。股东
发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。
五、 股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，
在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持
人有权加以拒绝或制止。
六、 本次大会审议的各项议案，均由出席会议的股东或股东授权代表
以记名投票的方式进行表决。
七、 出席会议的股东（包括股东授权代表）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、 本次大会每一表决票分别注明该票所代表的股份数额，投票结果
按股份数清点计算。
九、 本次大会设监票组，由计票人、监票人及表决票清点结果宣布人
各一名组成，其中一名为本公司监事，另外两名为股东代表。监票人负责对
投票、计票和表决结果宣布过程的监督。
十、 监票组的职责：
1、 负责核对出席会议的股东人数及其所代表的股份数；
2、 统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
3、 计算表决议案的得票数及所代表的股份数；
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4、 宣布表决结果，同意、反对、弃权票数。
十一、 投票表决时，股东应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”
或“回避”）相应的栏中打“√”号。
十二、 不使用本次会议发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无
法辨认的，视为无效票，作弃权处理；擅自涂改表决票中事项的，作为废票
处理；在会议期间离场或不参与投票者，作弃权处理。
十三、 表决票由本次会议统一印制并加盖公司董事会印章。
十四、 会议整个过程由北京市中瑞律师事务所许军利律师现场见证并出
具法律意见书。
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董 事 会
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2017 年第三次临时股东大会会议议程
时间：2017 年 8 月 1 日（星期二）下午 3：00
地点：片仔癀大厦二十四楼会议室
主持人：董事长刘建顺先生
一、 宣读参加股东大会的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表
的股份数
二、 宣布会议开幕
三、 进入会议议程
（一） 宣读议案
1.00 审议《关于选举独立董事的议案》
1.01 贾建军
1.02 李广培
（二） 股东发言
（三） 推举监票组人员（一名监事、两名股东代表）
（四） 与会股东（或股东代理人）对上述议案逐项进行表决
（五） 监事点票、股东代表监票、工作人员计票
（六） 主持人宣读表决结果
（七） 宣读会议决议
（八） 律师宣读法律意见书
（九） 与会董事签署会议决议及会议记录
四、 宣布会议闭幕，散会
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关于选举独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司独立董事郑学军先生、叶少琴女士因个人原因辞去公司独立董事职务，现公司
独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》的规定须补选独立董
事。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会提名贾建军
先生、李广培先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人。
以上议案，请各位股东、股东代表审议！
独立董事候选人简历：
贾建军，男，1972 年出生。上海立信会计金融学院会计学院副教授，管理(会计)学
博士。2016 年 6 月 26 日至 6 月 30 日参加由中国证监会授权上海证券交易所举办的
上市公司独立董事资格培训（获上市公司独立董事资格证书）。1997 年 8 月至今历任上
海金融学院教师、国际教学部副主任、会计学院副院长、上海立信会计金融学院教师，
现兼任上海市浦东新区审计局特约审计员、苏州世名科技股份有限公司独立董事。
李广培，男，1968 年出生。福州大学经济与管理学院副教授，管理学博士，硕士生
导师，福州大学经济与管理学院工商管理系主任。1991 年 8 月至今历任福州大学经济与
管理学院助教、讲师、副教授和硕士生导师。兼任福建省国家职业技能鉴定专家委员会
委员、福建省企业人力资源发展促进会常务理事、福建省人力资源服务行业协会专家委
员会委员，从事企业战略管理、创新管理、人力资源管理的教学、研究、评审和咨询工
作。
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2017 年 08 月 01 日
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