证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（062）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通
过，公司董事会决定召开2017年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月3日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2017年7月2日至2017年7月3日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具
体时间为：2017年7月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月2日下午15:00至2017年7月3日下
午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
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票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符
合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为2017年6月27日（星期二），于股权登记日
2017年6月27日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东
（股东大会授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议
室。
二、会议审议事项
1、审议《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2、审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
3、审议《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》；
4、审议《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的议案》。
上述 4 项议案已经公司于 2017 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第二十四
次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会
指定创业板信息披露媒体的相关公告。
以上第 1 项、第 4 项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
2
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案 ——
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票
1.00 √
的议案》
2.00 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 √
3.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》； √
《关于修订<北京恒华伟业科技股份有限公司章程>的
4.00 √
议案》
四、会议登记方法
1、登记时间：2017 年 6 月 28 日至 2017 年 6 月 30 日
2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
3、现场登记地点：北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际中心 A 座
12 层会议室。
4、登记要求：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议
登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《北京恒华伟业科技股
3
份有限公司2017年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登
记确认。不接受电话登记。
（4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于 2017 年 7 月 3
日下午 14:00 至 14:30 进行签到进场。
（5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：陈显龙 、丰丹
联系电话：010-62078588
传真：010-62032013
联系地址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层
邮政编码：100011
2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的《第三届董事会第二十四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
附件： 1、《参与网络投票的具体操作流程》
2、《股东大会授权委托书》；
3、《2017年第一次临时股东大会参会股东登记表》。
特此公告。
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北京恒华伟业科技股份有限公司董事会
2017年6月16日
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附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365365。
2、投票简称：恒华投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 ： 2017 年 7 月 3 日 的 交 易 时 间 ， 即 上 午 9:30-11:30 和 下 午
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年7月2日（现场股东大
会召开前一日）下午15:00至2017年7月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00
期间的任意时间。
6
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
北京恒华伟业科技股份有限公司
股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京恒华伟业
科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。
委托人股票账号： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
——
票提案
《关于回购注销部分已授予但尚未解
1.00 √
锁的限制性股票的议案》
《关于续聘 2017 年度审计机构的议
2.00 √
案》
《关于补选第三届监事会非职工代表
3.00 √
监事的议案》；
《关于修订<北京恒华伟业科技股份
4.00 √
有限公司章程>的议案》
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委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。每一议案限选一票，对同一审议事项
不得有两项或多项选择。其他符号的视同弃权统计。
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以
按照自己的意见表决。
授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个
人委托需本人签字。
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附件三
北京恒华伟业科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业
人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年6月30日下午17：00之前
送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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