股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-048
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第六次会议于 2017 年 6 月 13 日以通讯方式召开。会议通知已于 2017 年 6 月
3 日以邮件方式或专人送达方式发出。本次会议由董事长黄秋先生主持，应到 9
人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，
合法有效。
会议审议并通过了以下事项：
一、《关于孙公司海航地产控股（集团）有限公司收购股权暨关联交易的议
案》；
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事黄秋先生、曾标志先生、梁军
先生、范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于孙公司海航地产控股（集团）有限
公司收购股权暨关联交易的公告》（2017-050）。
该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》；
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买定
期存单的议案的公告》（2017-051）。
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、《关于公司使用部分闲置募集资金购买定期存单的议案》；
具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买定
期存单的议案的公告》（2017-052）。
该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、《关于孙公司海南海控置业有限公司出售股权暨关联交易的议案》；
因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事黄秋先生、曾标志先生、梁军
先生、范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于孙公司海南海控置业有限公司出售
股权暨关联交易的公告》（2017-053）。
该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2017 年 6 月 14 日
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