证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2017-014
杭州解百集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 26 日下午以现
场结合通讯方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 1705 室会议室召开了第九
届董事会第一次会议。本次会议通知于 2017 年 5 月 15 日以通讯方式送达各位董事，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事俞勇、独立董事王国卫以通
讯方式参加本次会议并表决。会议由童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会
议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会
议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、选举童民强为公司第九届董事会董事长，选举周自力、俞勇为副董事长，
任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自 2017 年 5 月 26 日
至 2020 年 5 月 25 日）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
二、选举产生公司第九届董事会各专业委员会成员，任期自本次董事会决议通
过之日起至本届董事会届满之日止（自 2017 年 5 月 26 日至 2020 年 5 月 25 日）。
1、董事会战略委员会
主任：童民强
委员：王曙光（独立董事）、王国卫（独立董事）、周自力、俞勇、谢雅芳
2、董事会提名委员会
主任：王曙光（独立董事）
委员：童本立（独立董事）、周自力
3、董事会薪酬与考核委员会
主任：童本立（独立董事）
1
委员：王国卫（独立董事）、谢雅芳
4、董事会审计委员会
主任：童本立（独立董事）
委员：王国卫（独立董事）、谢雅芳
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、经董事长提名，聘任周自力为公司总经理，任期自 2017 年 5 月 26 日至 2020
年 5 月 25 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、经总经理提名，聘任谢雅芳、毕铃为公司副总经理，任期自 2017 年 5 月
26 日至 2020 年 5 月 25 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
五、经总经理提名，聘任谢雅芳为公司总会计师，任期自 2017 年 5 月 26 日至
2020 年 5 月 25 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
六、经董事长提名，聘任毕铃为公司董事会秘书，聘任沈瑾为公司证券事务代
表，任期自 2017 年 5 月 26 日至 2020 年 5 月 25 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
七、审议通过公司《关于内部管理机构设置的议案》。
1、董事会下设：董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会、董
事会办公室、审计内控部。董事会四个专业委员会委员及主任由公司董事会选举产
生，其他各部门负责人由董事长按《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定聘
免。
2、总经理室下设：综合办公室、战略投资部、业务管理部、财务部、各分子公
司。各部门负责人由总经理按《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定聘免。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
八、审议通过公司《关于银行账户变动情况的说明》。
根据杭州市国资委《关于进一步规范市属国有企业资金存放等财务事项管理的
2
意见》（杭国资发[2016]7 号）和《杭州市商贸旅游集团有限公司公款存放及资金战
略协同管理办法（暂行）》（杭商旅财[2016]34 号）文件精神，公司近期银行账户变
动情况如下：
1、开立情况
因经营业务需要，公司于 2017 年 4 月在浙商银行股份有限公司杭州分行营业部
开设一般存款账户，具体：
开户名：杭州解百集团股份有限公司
账号：3310010010120100687899
开户行：浙商银行杭州分行营业部
2、销户情况
公司原在兴业银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行开设一般存款账户，
因开立后未发生业务，且无贷款余额和授信额度，故于 2017 年 4 月注销，注销账户
情况如下：
开户名：杭州解百集团股份有限公司
账号：356900100100104469
开户行：兴业银行经济开发区支行
董事会对公司上述银行账户的开立、注销事项予以确认。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
七、审议通过公司《关于向银行申请流动资金贷款的议案》（具体详见上海证券
报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2017-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
3
附：
一、杭州解百第九届董事会董事简历
1、童民强，男，59 岁，研究生，高级经济师，1980.8-1986.12 杭州人民中学教
师；1986.12-1989.3 杭州大厦有限公司办公室主管；1989.3-1996.8 杭州大厦有限公司
客房部副经理、公关部副经理、经理、购物中心办公室主任；1996.8-2010.12 历任杭
州大厦有限公司购物中心副总经理、购物中心总经理、常务副总经理、大厦有限公
司董事、党委副书记（其中：1998.9-2000.8 厦门大学世界经济研究生进修班学习）；
2010.12-2013.12 杭州大厦有限公司总经理；2013.12-至今杭州大厦有限公司党委书
记、董事长；2015.3-至今杭州解百集团股份有限公司党委书记、董事长。
2、周自力，男，51 岁，研究生，高级经济师，历任杭州市食品工业公司团委副
书记、书记；1990.8-1996.4 杭州市第二商业局团工委副书记、团工委书记；
1996.4-1999.11 杭州市商业局团工委书记；1999.11-2002.4 杭州商业资产经营（有限）
公司团工委书记、工会副主席；2002.4-2015.3 杭州解百集团股份有限公司党委书记、
董事长；2015.3-至今杭州解百集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
3、俞勇，男，53 岁，大专，高级经济师，1982.12-1986.5 杭州四五〇九厂；
1986.5-1988.5 杭州合成塑料厂；1988.8-1993.6 杭州工联大厦部门经理；1993.6-2009.1
杭州大厦有限公司先后担任部门经理、近江大厦总经理、工业房产公司副总经理、
部门经理、招商二部副总经理、总经理（其中：1995.9-1998.7 浙江省委党校政治经
济学大专学习）；2009.1-2009.8 杭州大厦有限公司总经理助理兼招商总部副总经理；
2009.8-2013.12 杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；2013.12-至今杭州大厦有限
公司总经理；2015.3-2016.4 杭州解百集团股份有限公司董事、常务副总经理；2016.4-
至今杭州解百集团股份有限公司副董事长。
4、谢雅芳，女，54 岁，研究生，教授级高级会计师，历任杭州市商业局财务处
副处长、杭州解百集团股份有限公司副总经理；1999.4-2002.5 杭州解百集团股份有
限公司董事、副总经理、财务负责人；2002.5-至今杭州解百集团股份有限公司董事、
副总经理、总会计师。
5、任海锋，男，38 岁，硕士研究生，2004.3-2008.6 方正证券财务部、投资银行
部历任项目经理、高级项目经理；2008.6-2012.9 杭州旅游集团有限公司财务部经理
助理；2012.9-2013.7 杭州市商贸旅游集团有限公司财务部部长助理；2013.7-2016.7
4
杭州市商贸旅游集团有限公司财务部副部长；2016.7-至今杭州市商贸旅游集团有限
公司财务部部长；2015.3-至今杭州解百集团股份有限公司董事。
6、章国经，男，54 岁，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。历任西湖电
子集团有限公司副董事长、副总经理、总经理；数源科技股份有限公司副董事长、
副总经理、总经理；三菱数源移动通信设备有限公司董事长。2003.8-至今西湖电子
集团有限公司党委书记、董事长；2001.3-至今数源科技股份有限公司党委书记、董
事长；现任杭州（香港）实业有限公司董事长；现任西湖集团（香港）有限公司董
事；2014.5-至今杭州解百集团股份有限公司董事。
7、童本立，男，67 岁，硕士，教授，高级会计师。1975.7-1981.1 杭州无线电工
业学校教师；1984.3-1991.7 浙江省财政厅副处长、处长；1991.8-1993.4 浙江财经学
院副院长；1993.4-2004.4 浙江财经学院院长；2004.5-2008.10 浙江财经学院党委书记；
现已退休；2014.5-至今杭州解百集团股份有限公司独立董事。
兼职情况：2015.02.09-至今浙商银行股份有限公司（HK02016）独立董事。
8、王国卫，男，49 岁，硕士，经济师。1994.4-1998.5 上海国际信托投资公司副
科长；1998.6-2011.1 华安基金管理有限公司投资总监；2011.10-至今上海鑫富越资产
管理有限公司董事长。2012.3-至今杭州解百集团股份有限公司独立董事。
9、王曙光，男，64 岁，教授。2003.11－2013.11 浙江省青年研究会会长；现已
退休；2017.5-至今杭州解百集团股份有限公司独立董事。
兼职情况：2014.1-至今上海开创国际海洋资源股份有限公司（SH600097）独立
董事；2015.5-至今杭州滨江房产集团股份有限公司（SZ002244）；2015.12-至今浙江
盾安智控科技股份有限公司独立董事。
二、杭州解百第九届董事会聘任的高级管理人员和证券事务代表简历
1、周自力，详见前述第一点第 2 之内容。
2、谢雅芳，详见前述第一点第 4 之内容。
3、毕铃，女，43 岁，硕士，高级经济师，1996.7-1996.10 浙江省国际信托投资
公司国际金融部；1996.10-2001.3 浙江省国际信托投资公司发展策划部；2001.4-2002.4
浙江国信控股集团办公室主任助理；2002.4-2006.6 浙江国信控股集团办公室副主任；
2006.6-2010.4 杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长；2010.4-至今杭州大
厦有限公司党委委员、副总经理；2016.5-至今杭州大厦有限公司董事；2015.3-至今
5
杭州解百集团股份有限公司副总经理；2016.4-至今杭州解百集团股份有限公司董事
会秘书。
4、沈瑾，女，47 岁，本科，经济师，1992.10-2001.8 杭州解百集团股份有限公
司证券部、董事会秘书处职员；2001.8-至今杭州解百集团股份有限公司董事会证券
事务代表。
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