证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2017-039
广州高澜节能技术股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 25 日
收到董事会秘书陆宏先生提交的书面辞呈。陆宏先生因个人原因申请辞去公司董事会
秘书职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。
根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，陆宏先生辞去董事会秘书职务，自辞职
报告送达董事会之日起生效。陆宏先生的离职，不影响公司日常经营的正常运作。截
至本公告披露之日，陆宏先生未持有公司股份。
陆宏先生在担任董事会秘书期间勤勉尽责，对公司的经营管理、规范运作等发挥
了积极作用，公司及董事会对陆宏先生的贡献表示衷心的感谢！
陆宏先生辞职后，将由公司董事李琦先生代行董事会秘书职责直至公司聘任新的
董事会秘书。公司将尽快按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，尽快完成董
事会秘书的选聘工作。
李琦先生的联系方式如下：
电话：020-66616248
传真：020-62800132
邮箱：IR@goaland.com.cn
地址：广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号
特此公告！
广州高澜节能技术股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 25 日
首页
微信公众号
证券之星APP
