证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临 2017-071
奥瑞德光电股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届董事会第三
十二次会议于 2017 年 05 月 11 日 10:30 以通讯方式召开。本次会议应出
席董事 6 人,实际出席董事 6 人,会议符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定,合法有效。本次董事会由公司董事长左洪波先生主持。会议审
议并通过以下议案:
一、关于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易议案
公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司(以下简称“奥瑞德
有限”)拟向公司实际控制人左洪波先生申请1.9亿元人民币的借款用于
补充流动资金,借款期限不超过六个月,借款年利率为 4%,公司不提供
担保。
该议案关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决,议案以表决结果:
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票获得通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于召开 2017 年度第五次临时股东大会的议案
上述第一项议案需提交公司 2017 年度第五次临时股东大会审议。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开 2017 年度第五次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2017 年 05 月 11 日