证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2017-071
奥瑞德光电股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第三
十二次会议于 2017 年 05 月 11 日 10：30 以通讯方式召开。本次会议应出
席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，合法有效。本次董事会由公司董事长左洪波先生主持。会议审
议并通过以下议案：
一、关于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易议案
公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德
有限”）拟向公司实际控制人左洪波先生申请1.9亿元人民币的借款用于
补充流动资金，借款期限不超过六个月，借款年利率为 4%，公司不提供
担保。
该议案关联董事左洪波先生、褚淑霞女士回避表决，议案以表决结果：
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于子公司拟向实际控制人申请借款的关联交易公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于召开 2017 年度第五次临时股东大会的议案
上述第一项议案需提交公司 2017 年度第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开 2017 年度第五次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2017 年 05 月 11 日
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