股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2017-026号
安徽富煌钢构股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议
于 2017 年 5 月 8 日上午 9:00 通过现场和通讯相结合的方式在公司群益楼 407
会议室召开。会议通知及议案已于 2017 年 4 月 28 日以书面方式告知各董事、监
事、高级管理人员。公司董事会成员 9 人,应到董事 9 人,实际出席会议董事 9
人;公司监事、部分高级管理人员及拟任常务副总经理曹靖先生列席了会议。会
议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:
1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司聘
任常务副总经理的议案》。
根据公司总经理戴阳先生的提名,经公司董事会提名委员会资格审查,同意
聘任曹靖先生为公司常务副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司聘
任证券事务代表的议案》。
同意聘任冯加广先生为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第九次会议决议》 ;
2、《公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2017年5月9日