富煌钢构:第五届董事会第九次会议决议公告

来源:深交所 2017-05-09 00:00:00
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股票代码:002743 股票简称:富煌钢构 公告编号:2017-026号

安徽富煌钢构股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议

于 2017 年 5 月 8 日上午 9:00 通过现场和通讯相结合的方式在公司群益楼 407

会议室召开。会议通知及议案已于 2017 年 4 月 28 日以书面方式告知各董事、监

事、高级管理人员。公司董事会成员 9 人,应到董事 9 人,实际出席会议董事 9

人;公司监事、部分高级管理人员及拟任常务副总经理曹靖先生列席了会议。会

议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名方式投票表决,审议并通过了如下事项:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司聘

任常务副总经理的议案》。

根据公司总经理戴阳先生的提名,经公司董事会提名委员会资格审查,同意

聘任曹靖先生为公司常务副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事

会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司聘

任证券事务代表的议案》。

同意聘任冯加广先生为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起至

第五届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第九次会议决议》 ;

2、《公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司董事会

2017年5月9日

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