股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-026号
安徽富煌钢构股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2017 年 5 月 8 日上午 9：00 通过现场和通讯相结合的方式在公司群益楼 407
会议室召开。会议通知及议案已于 2017 年 4 月 28 日以书面方式告知各董事、监
事、高级管理人员。公司董事会成员 9 人，应到董事 9 人，实际出席会议董事 9
人；公司监事、部分高级管理人员及拟任常务副总经理曹靖先生列席了会议。会
议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司聘
任常务副总经理的议案》。
根据公司总经理戴阳先生的提名，经公司董事会提名委员会资格审查，同意
聘任曹靖先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司聘
任证券事务代表的议案》。
同意聘任冯加广先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第九次会议决议》 ；
2、《公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关议案的独立意见》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2017年5月9日
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