证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-038
东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于
2017 年 04 月 21 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事
长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2017 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮
件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次
会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和
《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、 审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
(一)、审议通过了 《2016年度总经理工作报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)、审议通过了 《2016年度董事会工作报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司于 2017 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《2016 年度报告》中“第三节，公司业务概要”和“第四节，管理层讨论与分
析”。
公司独立董事鞠新华先生和历任独立董事陈燕生先生和向公司董事会提交
了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司召开的 2016 年度股东大会上进
行 述 职 ， 述 职 报 告 详 见 公 司 于 2017 年 04 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(三)、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会同意瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留审计报告。
根据该审计报告，2016 年度公司实现营业收入 842,743,856.50 元，较上年同期下
降 0.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-427,476,510.15 元，较上年同期下
降 2,160.66%，归属于上市公司股东的净资产 5,078,600,632.29 元，同比增长
127.19%。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(四)、审议通过了《2016年度利润分配预案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公
司所有者的净利润为-427,476,510.15元，其中母公司实现净利润14,346,414.18元。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议公司2016年度利润
分配预案为不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
本议案尚需公司监事会及独立董事发表意见。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(五)、审议通过了《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2016 年度报告摘要》公司于 2017 年 4 月 22 日披露于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
《 2016 年 度 报 告 》 公 司 于 2017 年 4 月 22 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(六)、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2017年4月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金
年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(七)、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2017年4月22日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的
《2016年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
(八)、审议通过了《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及
担保的的议案》
会议同意公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、
外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币30亿元 (最终以银
行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司
向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币3亿元的担保，具体担保
金额及保证期间按照合同约定执行。
该议案尚需经过公司股东大会审议。
(九)、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在2016年度的审计工作恪尽职守，能
够遵循客观、公正、独立的职业操守，圆满的完成了公司2016年度的审计工作，
同时为保持公司审计工作的连续性和稳定性，会议同意续聘瑞华会计师事务所为
公司2017年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，费用为95万元。
公司独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会予以审议。
(十)、审议通过了《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正
文》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
《2017年第一季度报告正文》公司于2017年4月22日披露于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)；《2017年第一季度报告全文》公司于2017年4月22日
披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
(十一)、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意于2017年5月15日(星期一)在公司总部以现场表决与网络投票相结
合的方式召开2016年度股东大会。
《关于召开2016年度股东大会的通知》公司于2017年4月22日披露于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、 备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2017 年 4 月 21 日
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