第二届董事会第八次会议 独立董事
合肥泰禾光电科技股份有限公司
2016 年度独立董事述职报告
作为合肥泰禾光电科技股份有限公司的独立董事，2016 年我们严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，忠实履行职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发
挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了全体股东的合法权益。
现将 2016 年度履行独立董事职责的情况简要汇报如下：
一、独立董事的基本情况
安广实，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历；注册会
计师。现任本公司独立董事，安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，安徽德
力日用玻璃股份有限公司、安徽水利股份有限公司、安徽凤形耐磨材料股份有限
公司、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。
周少元，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业，
中国社会科学院法学研究所博士后出站人员。现任本公司独立董事，安徽大学法
学院教授、博士生导师。
徐毅，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研究生毕业。现
任本公司独立董事，安徽大学经济学院副教授、硕士生导师。
二、独立董事年度履职情况
1、2016 年度公司共召开了 3 次董事会，依次为第二届董事会第三次会议、
第二届董事会第四次会议、第二届董事会第五次会议。
2、2016 年度公司共召开 3 次股东大会，依次为 2015 年年度股东大会、2016
年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会。
出席有关会议情况如下：
独立董 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
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第二届董事会第八次会议 独立董事
事姓名 本年度应参加次数 亲自出席次数 本年度应参加次数 亲自出席次数
安广实 3 3 3 3
周少元 3 3 3 3
徐毅 3 3 3 3
3、出席专业委员会情况
董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。我
们依据相关规定分别组织召开并参加了相关会议，运用实践经验并结合专业知识，
在审议决策重大投资、续聘审计机构等事项时发挥了应有作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2016 年度，作为公司独立董事，我们积极出席公司的相关会议，认真审阅
相关材料，与公司高管人员、会计师事务所、律师等沟通，收集与掌握一些必要
的信息，充分运用我们在财务法律、风险控制等方面的经验和专长，对各项提案
提出合理化的建议，以谨慎的态度行使表决权，并发表明确意见，为董事会的决
策发挥积极作用。
2016 年度，我们作为合肥泰禾光电科技股份有限公司独立董事，依照有关
规定，客观、真实地对相关事项向董事会或全体股东发表独立意见，具体如下：
（1）2016 年 1 月 16 日，公司第二届董事会第三次会议中，对《关于公司
<2015 年年度利润分配方案>的议案》、《关于聘请华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》发表独立意见。
（2）2016 年 8 月 6 日，公司第二届董事会第四次会议中，《关于公司<2015
年半年度利润分配方案>的议案》发表独立意见。
四、总体评价和建议
报告期内，我们本着独立、客观的原则，忠实履行独立董事的职责，严格按
照各项法律法规的要求，积极维护公司及股东特别是中小股东的利益。作为独立
董事，我们按时参加公司召开的股东大会、董事会及其专门委员会会议，充分发
挥专业知识，对应提交董事会审议的相关议案事先进行认真审核，在充分了解情
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