泰禾光电:2016年度独立董事述职报告

来源:上交所 2017-04-22 00:00:00
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第二届董事会第八次会议 独立董事

合肥泰禾光电科技股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

作为合肥泰禾光电科技股份有限公司的独立董事,2016 年我们严格按照《公

司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》等有关法律、法规和公司《章程》的规定,忠实履行职责,积极出席

相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发

挥了独立董事及各专业委员会的作用,较好地维护了全体股东的合法权益。

现将 2016 年度履行独立董事职责的情况简要汇报如下:

一、独立董事的基本情况

安广实,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士学历;注册会

计师。现任本公司独立董事,安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师,安徽德

力日用玻璃股份有限公司、安徽水利股份有限公司、安徽凤形耐磨材料股份有限

公司、安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事。

周少元,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权;博士研究生毕业,

中国社会科学院法学研究所博士后出站人员。现任本公司独立董事,安徽大学法

学院教授、博士生导师。

徐毅,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权;博士研究生毕业。现

任本公司独立董事,安徽大学经济学院副教授、硕士生导师。

二、独立董事年度履职情况

1、2016 年度公司共召开了 3 次董事会,依次为第二届董事会第三次会议、

第二届董事会第四次会议、第二届董事会第五次会议。

2、2016 年度公司共召开 3 次股东大会,依次为 2015 年年度股东大会、2016

年第一次临时股东大会、2016 年第二次临时股东大会。

出席有关会议情况如下:

独立董 出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

1

第二届董事会第八次会议 独立董事

事姓名 本年度应参加次数 亲自出席次数 本年度应参加次数 亲自出席次数

安广实 3 3 3 3

周少元 3 3 3 3

徐毅 3 3 3 3

3、出席专业委员会情况

董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。我

们依据相关规定分别组织召开并参加了相关会议,运用实践经验并结合专业知识,

在审议决策重大投资、续聘审计机构等事项时发挥了应有作用。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2016 年度,作为公司独立董事,我们积极出席公司的相关会议,认真审阅

相关材料,与公司高管人员、会计师事务所、律师等沟通,收集与掌握一些必要

的信息,充分运用我们在财务法律、风险控制等方面的经验和专长,对各项提案

提出合理化的建议,以谨慎的态度行使表决权,并发表明确意见,为董事会的决

策发挥积极作用。

2016 年度,我们作为合肥泰禾光电科技股份有限公司独立董事,依照有关

规定,客观、真实地对相关事项向董事会或全体股东发表独立意见,具体如下:

(1)2016 年 1 月 16 日,公司第二届董事会第三次会议中,对《关于公司

<2015 年年度利润分配方案>的议案》、《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊

普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》发表独立意见。

(2)2016 年 8 月 6 日,公司第二届董事会第四次会议中,《关于公司<2015

年半年度利润分配方案>的议案》发表独立意见。

四、总体评价和建议

报告期内,我们本着独立、客观的原则,忠实履行独立董事的职责,严格按

照各项法律法规的要求,积极维护公司及股东特别是中小股东的利益。作为独立

董事,我们按时参加公司召开的股东大会、董事会及其专门委员会会议,充分发

挥专业知识,对应提交董事会审议的相关议案事先进行认真审核,在充分了解情

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