湖南海利化工股份有限公司
Hunan Haili Chemical Industry Co.,Ltd.
2017 年第一次临时股东大会会议文件
湖南海利
2017 年 5 月 3 日
湖南海利化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件 2017 年 5 月 3 日
目录
会议日程安排表...............................................................................................................2
议案 1：《湖南海利化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》..............3
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湖南海利化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件 2017 年 5 月 3 日
湖南海利化工股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会日程安排表
一、会议召开时间：
现场会议时间：2017 年 5 月 3 日上午 9:30
网络投票时间：2017 年 5 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号 第 1 办公楼 6 楼会议室；
三、现场会议主持人：公司董事长刘卫东先生
四、董事长宣布股东大会现场会议开始：
1、湖南人和人律师事务所律师宣读股东大会到会代表资格审查见证情况；
2、宣读议案：
（1）《关于前次募集资金使用情况的报告》。
4、董事长主持对上述议案进行审议、表决：
（1）发言、讨论；
（2）提名监票人并举手通过监票人名单；
（3）股东及股东代表投票表决。
5、监事会主席宣读现场会议表决结果；
6、董事长宣布股东大会现场会议表决结束；
7、报送现场会议表决数据、获取网投数据及表决总结果；
8、董事长宣布股东大会决议；
9、律师事务所律师宣布大会之《法律意见书》；
10、与会董事在会议记录和决议上签字；
五、董事长宣布会议结束。
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议案 1
湖南海利化工股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
各位股东及股东代理人：
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字【2007】500 号）的规定，湖南海利化工股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”），编制了截至 2016 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情
况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1538 号文核准，于中国境内非
公开发行 A 股。本公司已于 2013 年 12 月通过非公开发行 A 股 7,100 万股，面值为
每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.03 元，收到股东认缴股款共计人民币
428,130,000.00 元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集
资金人民币 413,872,831.17 元。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2013】90830004 号
验资报告验证。上述募集资金人民币 417,330,000.00 元已于 2013 年 12 月 19 日汇
入本公司在中信银行股份有限公司长沙分行开立的 7401810182600045895 募集资
金专户。
截至 2016 年 12 月 31 日止，该专户的余额为人民币 0 元。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
根据本公司非公开发行股票 A 股预案披露的 A 股募集资金运用方案，“本次 A
股发行募集资金扣除发行费用后，将用于偿还银行贷款和补充流动资金。”
截至 2016 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
2、前次募集资金变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目与前次 A 股非公开发行预案披露的 A 股募集
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资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资 金投资总额 集资金总额 金额
偿还银行贷款 35,000.00 35,000.00
补充流动资金 7,813.00 6,387.28 1,425.72 扣除的发行费
合 计 42,813.00 41,387.28 1,425.72
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
本公司不存在对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
本公司不存在临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金用于其他用途的情况。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。
7、以资产认购股份的情况
前次非公开发行股份不存在以资产认购股份的情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2013、2014 年度报告中“董事会
报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：
前次募集资金实际使用与披露情况对照表
单位：万元
2013 年年末累计 2014 年年末累计
投资 实际 实际 年报
年报披露 差异 差异 备注
项目 使用 使用 披露
1 偿还银行贷款 17,200.00 17,200.00 35,000.00 35,000.00
2 补充流动资金 1,118.99 1,118.99 6,387.28 6,387.28
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2013、2014 年度报告中“董
事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。
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四、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股非公开发行预案披露的 A 股募集资金运用方
案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披
露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
以上报告，请予审议！
湖南海利化工股份有限公司董事会
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 41,387.28 已累计使用募集资金总额 41,387.28
各年度使用募集资金总额 41,387.28
变更用途的募集资金总额
其中：2013 年 18,318.99
2014 年 23,068.29
变更用途的募集资金总额比例
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定可
实际投资金额
使用状态日期（或
募集前承诺 募集后承诺投 募集前承诺投 募集后承诺投 与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 截止日项目完工
投资金额 资金额 资金额 资金额 投资金额的差
程度）
额
1 偿还银行贷款 偿还银行贷款 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 不适用
2 补充流动资金 补充流动资金 7,813.00 6,387.28 6,387.28 7,813.00 6,387.28 6,387.28 不适用
合计 42,813.00 41,387.28 41,387.28 42,813.00 41,387.28 41,387.28
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益 截止日累计实现效 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 计产能利用率 2013 2014 2015 益 预计效益
1 偿还银行贷款 不适用
2 补充流动资金 不适用
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