中炬高新:2016年年度报告

2017-04-22 00:00:00 来源:上交所
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2016 年年度报告

公司代码:600872 公司简称:中炬高新

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名

独立董事 曹红文 出差 谢勇

三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人熊炜、主管会计工作负责人吴剑 及会计机构负责人(会计主管人员)张斌声明:

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

现拟以2016年末公司股份总数796,637,194股为基数,每10股派发现金红利1.4元(含税),

共分配111,529,207.16元,剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本

。本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本公司已于本年报的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中披露了未来发展计划,但上

述未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 重大风险提示

√适用 □不适用

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注。详见本年度报告中第四

节“经营情况讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。

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2016 年年度报告

目录

第一节 释义..................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3

第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6

第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 8

第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17

第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26

第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 31

第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 34

第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 36

一、管理层对财务报表的责任............................................................................................................... 36

二、注册会计师的责任........................................................................................................................... 36

三、审计意见........................................................................................................................................... 36

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 136

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2016 年年度报告

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

本公司、公司、中炬高新 指 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

前海人寿 指 前海人寿保险股份有限公司

火炬集团 指 中山火炬集团有限公司

美味鲜、美味鲜公司 指 广东美味鲜调味食品有限公司

中汇合创、中汇合创公司 指 广东中汇合创房地产有限公司

中炬精工、中炬精工公司 指 中山中炬精工机械有限公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

交易所、上交所 指 上海证券交易所

报告期、本年度 指 2016 年

元 指 人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

公司的中文简称 中炬高新

公司的外文名称 JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD

公司的外文名称缩写 JONJEE

公司的法定代表人 熊炜

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 彭海泓 郭毅航

联系地址 中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部 中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部

电话 0760-85596818-2033 0760-85596818-2033

传真 0760-85596877 0760-85596877

电子信箱 penghaihong@jonjee.com aguo@jonjee.com

三、 基本情况简介

公司注册地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区

公司注册地址的邮政编码 528437

公司办公地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦

公司办公地址的邮政编码 528437

公司网址 www.jonjee.com

电子信箱 jonjee@jonjee.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 公司投资者服务部

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2016 年年度报告

五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 中炬高新 600872 中山火炬

六、 其他相关资料

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

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