证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2017-011
合肥泰禾光电科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 20 日
以现场方式在公司会议室召开第二届监事会第八次会议，会议通知于 4 月 10 日
通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席王成应先生主持，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关
规定。
会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）《关于公司〈监事会 2016 年度工作报告〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉及〈2017 年度财务预算报告〉
的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2016 年度财务决算报告》及《2017 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）《关于公司〈2016 年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
董事会提出的 2016 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体
现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、
可持续发展。公司 2016 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司
实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利
润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾光电关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-005）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用
自筹资金情况进行了专项审计，并出具《关于合肥泰禾光电科技股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2017]3093 号）。符合
中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，且已履行
了必要的审批程序。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个
月，符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》的相关规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾光电关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编
号：2017-007）。
（五）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司本次购买理财产品是有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率且
符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害
公司股东特别是中小股东权益的情形，我们同意公司使用最高额度不超过人民币
19,000万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月，该议案尚需提
交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾光电关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵
触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东
利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高
额度不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审
议通过之日起 12 个月内，可滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《泰禾光电关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2017-009）。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司监事会
2017 年 4 月 22 日
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