证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-026
星光农机股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议的
通知于 2017 年 4 月 10 日以邮件方式发出，于 2017 年 4 月 20 日在公司研究院五
楼会议室以现场表决的形式召开。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。公
司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
公司独立董事蒋建东先生、胡旭微女士、李在军先生向公司董事会提交了《星
光农机股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》，其全文将与本次董事会决议
同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司
2016 年年度股东大会上述职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《星光
农机股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》，其全文将与本次
董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一）关于 2016 年度董事会工作报告的议案
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）关于 2016 年度总经理工作报告的议案
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（三）关于公司 2016 年度报告及摘要的议案
同意对外报出《星光农机股份有限公司 2016 年年度报告》和《星光农机股
份 有 限 公 司 2016 年年 度 报 告 摘要 》。 具体 内 容 详 见上 海 证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）关于 2016 年度财务决算报告的议案
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）关于确认公司高级管理人员 2016 年薪酬及 2017 年度薪酬方案的议
案
同意 2016 年支付公司高级管理人员薪酬、津贴及奖励，具体金额见公司 2016
年年度报告，同意 2017 年高级管理人员的薪酬方案。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第
二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（六）关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公
司保荐机构中航证券有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016 年度募集资金存放和实际使用情况
专项报告》（公告编号 2017-027）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第
二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（七）关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机
构，负责 2017 年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告
的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计
等业务。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第
二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）关于 2016 年利润分配预案的议案
公司拟以利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.6
元人民币现金（含税），公司剩余未分配利润转入下期进行分配。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第
二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）关于 2016 年度内部控制评价报告的议案
公司对外报出《2016 年度内部控制评价报告》。具体内容请见公司在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2016 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第
二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
按照中国证监会证监发行字[2007]500 号关于发布《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》的通知要求，公司编写了《星光农机股份有限公司前次募集资
金使用情况报告》，详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告
编号 2017-028）；并由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字
[2017]7174-4 号《星光农机股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第
二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）关于 2017 年度使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本
型理财产品议案
公司董事会同意在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金
投资项目建设的前提下，2017 年使用不超过人民币 2 亿元闲置募集资金进行结
构性存款或购买保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可在投资期限内滚动
使用。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于
使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告》（公告编
号 2017-029）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第
二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十二）关于 2017 年度公司控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财
产品的议案
同意公司控股子公司星光玉龙在保证其正常经营、资金安全和较高流动性的
前提下，使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的自有资金购买低风险、中短
期的理财产品，该等资金额度可滚动使用，授权期限自星光玉龙股东大会通过之
后一年内有效。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于公司控股子公司使用闲置自有资金购买中短期理财产品的公告》（公告
编号 2017-030）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第
二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十三）关于公司会计政策变更的议案
公司会计政策变更是根据财会〔2016〕22 号财政部关于印发《增值税会计
处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及以往年度的
追溯调整。
根据财会〔2016〕22 号文的规定，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相
关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。根据文件规定，公司利润表
中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、
车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整
计入“税金及附加”。
本次会计政策变更对公司 2016 年度财务报表累计影响为“税金及附加”科
目增加 3,400,325.49 元，“管理费用”科目减少 3,400,325.49 元。
本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第
二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
(十四) 关于确认独立董事津贴方案的议案
同意独立董事津贴方案，并在本届任期内按此方案施行。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第
二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）关于召开 2016 年年度股东大会的议案
公司定于 2017 年 5 月 12 日以现场及网络投票的方式召开 2016 年年度股东
大会，审议公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十六次会议需
提交股东大会审议的相关议案。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召
开 2016 年年度股东大会通知的公告》（公告编号 2017-032）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、上网公告附件
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 22 日
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