庞大汽贸集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所 《关
于做好上市公司 2016年 年度报告工作的通知》和 《公司章程 》、《公司董事会议
“ ” “
事规则》等相关规定 ,作 为庞大汽贸集团股份有限公司 (以 下简称 公司 或 本
公司 0的 独立董事 ,我 们本着审慎 、负责的态度 ,基 于独立、审慎 、客观的立
场 ,对 公司第三届董事会第二十七 次会议相关事项发表如下独立 意见 :
一 、关于公司 20⒗ 年度利润分配预案的独立意见
母公司 2016年 度可供股东分配的利润为负 ,根 据公司所处行业发展的特点 ,
综合考虑公司 目前经 营发展的实际需要 ,以 及为实现公司长期可持续发展并给股
东带来长期持续稳定 的回报 目标 ,公 司拟定利润分配预案为不进行利润分配 。
“
我们认为 ,该 利润分配预案符合中国证券监督管理委员会 (以 下简称 中国
证监会 勹《L市 公司监管指引第 3号 —— 上市公司现金分红》(证 监会公告【⒛ 13】
们 号 ) 》、上海证券交易所 《上市公司现金分红指引》和 《公司章程 》 等相
关规定 ,不 存在损害中小股东利益的情况 ◇我们 同意经董事会审议通过后将该议
案提交公司 2016年 度股东大会审议 。
二、关于聘请财务报告审计机构和 内部控制审计机构 的独立 意见
我们认为 ,安 永华明会计师事务所 (特 殊普通合伙 )正 在为公司提供财务报
告审计和内部控制审计 丿其在为公司服务期间勤勉尽责 、恪尽职守 、遵循独立、
客观 、公正的执 业准则 ,有 较强的专业水准 。其出具的报告客观公正、真实准
确的反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果 。我们同意聘请安永华明会计
师事务所 (特 殊普通合伙 )继 续担任公司 ⒛】7年 度的财务审计机构和 内部控制
审计机构 。
三、关于与关联方签订 《商品采购合 同》的独立 意见
由于历史渊源关系和 主营业 务地域关系 ,公 司与唐 山市冀东物贸集团有限责
“
任公司 (以 下简称 冀东物贸 ● 在各 自的主营业务领域存在多次但单次金额不
够重大的关联交易,为 规范双方交易行为 ,保 证交易行为的公平 、公正和公开 ,
本公司拟与冀东物贸下属子公司唐山市烯润科技发展有限公司 (含 分 、子公司 )
以及烯润科技 (滦 县 )有 限公司签订 《商品采购合同》。本次交易不会对本公司
的财务状况和经营成果产生重大不利影响 。本次交易遵循了平等 、 自愿 、等价 、
有偿的原则 ,符 合本公司及其股东的利益 。
我们认为 ,公 司关于与关联方签订 《商晶采购合同》的表决程序符合有关法
律法规的规定 ,本 次交易符合公开 、公平 、公正的原则 ,定 价方法合理 ,符 合本
公司及全体股东的利益 ,不 会损害中小股东的利益 。
四、关于公司 2017年 度 日常关联交易额度预计的独立意见
我们认为 ,2017年 与关联人之间发生的日常关联交易均为公司 日常生产经
营活动所需 。本次董事会关于关联交易的相关议案 的表决程序符合有关法律法规
的规定 ,该 等议案涉及的关联交易符合公开 、公平 、公正的原则 ,定 价方法合理 ,
符合公司及全体股东的利益 ,不 会损害中小股东的利益。
五、关于为子公司担保的独立意见
根据有关法规和行业管理 ,公 司进行多种晶牌轿车的销售需分别设立独立法
人,而 无法通过设立分支机构的方武进行 ,且 公司子公司在采购用作销售的车辆
及配件时 ,需 预先支付全额货款 ,因 此对金融机构借款和票据的需求较大 ,而 金
融机构通常要求公司为子公司的融资提供担倮 。
公司为子公司融资提供担保 ,符 合公司的经营需要 ,符 合股东的长远利益 ,
同意公司 2017年 度为子公司提供担倮 。
六 、关于为购车客户提供担保的独立意见
公司及其子公司为购车客户提供担保 ,有 利于公司拓展汽车销售业务 、消贷
业务 、信用卡业务及融资租赁业务 ,有 利于提高公司的汽车销售能力和盈利能力 。
公司及子公司建立 了由风险预警 、 风险控制 、 风险化解三大部分组咸的六
级风险防范体系 ,可 以有效控制为购车客户提供担倮的风险 。同意公司为购车客
户提供担保 。
七、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于公司股权激励对 象因个人原因辞职 ,公 司拟对其 已获授但 尚未解锁
的 40万 股限制性股票进行回购注销符合公司 2016年 第 一 次临时股东大会审
议通过 的 《庞大汽贸集 团股份有 限公司限制性股票激励计划 (草 案 )》 以及
《上 市公司股权激励管理办法》等相关法律 法规 的规定 ,未 损害公司及 中小
股东的利益 。我们 一致 同意对此部分股份按照公司 2016年 第 — 次临时股 东大
会审议通过的 《庞大汽 贸集 团股份有 限公司限制性股票激励计划 (草 案 )》
中对 回购事 项的规定实施 回购注销 。
八 、关于延长募集资金投资项 目实施期限的独立 意见
根据 中国证监会 《关 于核准庞大汽 贸集 团股份有 限公司非公开发行股票
的批复》 (证 监 许可 ⒓01叫 808号 )及 《庞大汽 贸集 团股份有 限公司非公开发
行股票预案 (修 订版 〉》 ,公 ol2014年 非公开发行人 民币普通股所募集 的资
金拟投入 3亿 元用于 电子商务 网站项 目。
由于市场环 境发生 变化 ,公 司延长 电子商务 网站项 目的实施期 限 ,不 存
在变相 更改募集资金用途 的情况 ,符 合公司实际经营情况和市场状况 ,符 合
中国证监会 、上 海 证 券交 易所关于上市公司募集资金 管理 的有关规定 ,符 合
公司及全体股 东的利益 j也 有利于公司的长远发展 ,因 此 同意将 电子商务网
站项 目的实施期限延长至 2o18年 !2月 31口 。
九 、关于公司董事会换届选举的独立意见
经过对第四届董事会董事候选人的资料核查 ,我 们认为 ,所 有候选人在任职
资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件 ,能 够胜任董事 岗位的职责 ,未
发现有 《公司法》以及 中国证监会 、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市
场禁入处罚并且 尚未解除的情况 ,符 合 《公司法》、《 公司章程》中有关董事任
职资格的规定 。
本次公司董事的选任程序符合国家有关法律 、法规和公司章程的规定 ,董 事
会表决程序合法。我们同意董事候选人选,并 同意提交 2016年 度股东大会审议。
(以 下无正文 )
(此 贞无正文 ,为 《庞大汽贸集闭股份有限公司独 立董事关于第三届董事会
第二十七次会议相关事项独立意见》签署页 )
独△董牛签名 :
张 毅
高志谦 都 _三 Z← _— — —
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