股票代码：601258 股票简称：庞大集团 公告编号：2017-013
债券代码：135250 债券简称：16庞大01
债券代码：135362 债券简称：16庞大02
债券代码：145135 债券简称：16庞大03
庞大汽贸集团股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事
会于 2017 年 4 月 9 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第三
届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知及会议材料。
（二）本次会议于 2017 年 4 月 19 日在北京庞大双龙培训中心会议室以现场
表决方式召开。
（三）公司监事人数为 3 人，实际出席人数为 3 人。
（四）本次会议由监事会主席汪栋主持。
（五）本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范
性文件和《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
(一) 审议并通过《公司 2016 年度监事会工作报告》
本议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 审议并通过《公司 2016 年年度报告》及摘要
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对董事会编制的 2016
年年度报告出具如下审核意见：
1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的有关规定。 报告的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有
关规定。在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披
露相关规定的行为。
2、公司 2016 年年度报告所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2016 年
度的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证公司 2016 年年度报告不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 审议并通过《公司 2016 年度财务决算报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(四) 审议并通过《公司 2016 年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案综合考虑了股东利益和公司发展
的长远利益，符合中国证监会、上交所和《公司章程》的相关规定，不存在损害
中小股东利益的情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(五) 审议并通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(六) 审议并通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(七) 审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司监事会认为：鉴于公司股权激励对象因个人原因辞职，公司拟对其已获
授但尚未解锁的 40 万股限制性股票进行回购注销符合公司 2016 年第一次临时股
东大会审议通过的《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
以及相关法律法规的规定。作为公司监事，我们一致同意对此部分股份按照公司
2016 年第一次临时股东大会审议通过的《庞大汽贸集团股份有限公司限制性股
票激励计划（草案）》中对回购事项的规定实施回购注销。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(八) 审议并通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于核准庞大汽贸集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2014]808 号）及《庞大汽贸集团股份有限公司非公
开发行股票预案（修订版）》，公司 2014 年非公开发行人民币普通股所募集的资
金拟投入 3 亿元用于电子商务网站项目，由于市场环境发生变化，公司在前期放
缓了电子商务网站项目的实施进度，公司经过审慎的研究论证，同意将该项目的
实施期限延长至 2018 年 12 月 31 日。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(九) 审议并通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期将届满。根据《公司法》、《公司章程》和公司
《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。现推选汪栋、徐
艳萍为公司第四届监事会监事候选人（简历见附件）。上述 2 名监事候选人经股
东大会审议通过后，将与通过职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第四届
监事会。
该项议案尚需提交 2016 年度股东大会审议批准。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司监事会
2017 年 4 月 19 日
附件：
监事会候选人简历
汪栋，男，1969 年生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科
学历。1997 毕业于河北大学人民武装学院。1997 年至 1998 年在滦县劳动人事
局工作；1998 年至 2005 年，在滦县人民政府办公室工作，先后任秘书、副科
长等职务；2005 年至 2008 年，先后任唐山市冀东物贸集团有限责任公司总经
理办公室科长、副主任，2008 年至 2013 年，在本公司任总经理办公室主任；
2013 年 6 月至今任本公司所属石家庄运输集团有限公司副总经理。2014 年 5
月至今，任公司第三届监事会监事。
徐艳萍，女，1965 年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于
河北物资学校，助理经济师、注册资产管理师。1995 年-2002 年任唐山市冀东
物贸集团有限责任公司财务科长；2002 年至 2008 年，任唐山市冀东物贸集团
有限责任公司资产管理部主任；2008 年至 2015 年，任本公司资产管理部主任，
2016 年至今，任新能源大区财务总监。2015 年 5 月至今，任公司第三届监事会
监事。
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