北京大成律师事务所
关于北京京西文化旅游股份有限公司
2016 年 度 股 东 大 会 的
法律意见书
大成证字[2017]第 097-1 号
北京大成律师事务所
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北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层（100020）
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法律意见书——北京文化 2016 年度股东大会
关于北京京西文化旅游股份有限公司
2016 年度股东大会的法律意见书
致：北京京西文化旅游股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性
文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京京西文化旅游股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2016 年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本
次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将
本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件
进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东大会由董事会提议并召集。
召开本次股东大会的通知及提案内容，公司于 2017 年 3 月 16 日在深圳证券
交易所官方网站、巨潮资讯网及《中国证券报》进行了公告。
2017 年 4 月 7 日 14:30，本次股东大会于北京市朝阳区将台西路 9-5 号公司
总部会议室召开，由公司董事长主持本次股东大会。
法律意见书——北京文化 2016 年度股东大会
本次股东大会网络投票时间为：2017年4月6日—2017年4月7日。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月7日上午9：30-11：30，下午
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4
月6日15：00至2017年4月7日15：00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集、
召开程序符合相关法律、行政法规和《北京京西文化旅游股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《北京京西文化旅游股份有限公司股东大会议事规则》
（以下简称“《议事规则》”）的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大
会的通知，本次股东大会出席对象为：
1.凡于股权登记日2017年3月31日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本所律师。
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股
东和股东代理人共9人，所代表股份共计290,771,558股，占公司总股本的40.04%。
经本所律师核查，出席级会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，
股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。
根据公司公告进行网络投票的股东共计10人，所代表股份共计111,719,109
股，占公司股份总数的15.3830％。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理
法律意见书——北京文化 2016 年度股东大会
人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权
对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、会议提案、表决程序及结果
（一）本次股东大会审议的提案
根据《关于召开2016年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），
提请本次股东大会审议的提案为：
1.《公司2016年度董事会工作报告》的议案；
2.《公司2016年度监事会工作报告》的议案；
3.《公司2016年度财务决算报告》的议案；
4.《公司2016年度利润分配预案》的议案；
5.《公司2016年年度报告》及其摘要的议案；
6.《关于签署<电影项目合作框架协议书>》的议案；
7.《公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。
上述议案已经公司董事会于《股东大会通知》中列明并披露，其会议实际审
议事项与《股东大会通知》内容相符。
（二）表决程序及结果
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式及网络投票方式就上述议案进
行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序对
现场表决进行计票、监票，并根据深圳证券交易所交易系统及互联网提供的网络
投票数据进行网络表决计票。
列入会议议程的提案共七项，均为普通决议事项。表决结果如下：
反对 弃权
序号 议案名称 同意（股）
（股） （股）
《公司2016年度董事会工作报告》
1 402,474,167 16,500 0
的议案
2 《公司2016年度监事会工作报告》 402,447,067 43,600 0
法律意见书——北京文化 2016 年度股东大会
的议案
《公司2016年度财务决算报告》的
3 402,447,067 43,600 0
议案
《公司2016年度利润分配预案》的
4 402,447,067 43,600 0
议案
《公司2016年年度报告》及其摘要
5 402,447,067 43,600 0
的议案
《关于签署<电影项目合作框架协
6 402,445,067 45,600 0
议书>》的议案
《公司2017年度董事、监事、高级
7 402,468,667 22,000 0
管理人员薪酬方案》的议案
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结
果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、
召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合
法有效。
（以下无正文，接签字页）
法律意见书——北京文化 2016 年度股东大会
（本页无正文，为《北京大成律师事务所关于北京京西文化旅游股份有限公司
2016年度股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（盖章） 陈阳
负责人：彭雪峰
授权人签字： 经办律师：
王隽 周洁茹
二〇一七年四月七日
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