证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2017-041
苏州春兴精工股份有限公司
第三届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次
临时会议,于 2017 年 4 月 5 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发
出书面通知,于 2017 年 4 月 7 日上午 10:00 在春兴精工二楼会议室以现场表决
方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事 6 名,实际出席董事
6 名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关
法律、法规、规章和公司章程的规定。
与会董事经认真审议并书面表决,一致通过以下决议:
1、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于继续推进收购
CALIENT Technologies, Inc.事宜的议案》;
同意公司或公司子公司按照已签订的《收购项目谅解备忘录》中约定收购
CALIENT Technologies, Inc.71%的股权,并以此为基础继续协商推进收购事宜,
在履行法定程序后签署相关正式收购协议。
2、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于重大资产重组
继续停牌的议案》;
《关于重大资产重组继续停牌的公告》具体内容详见 2017 年 4 月 8 日《证
券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<对外投
资管理制度>的议案》;
《对外投资管理制度》具体内容详见 2017 年 4 月 8 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 8 日