股票代码：000526 股票简称：紫光学大 公告编号：2017-018
厦门紫光学大股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016年年度股东大会；
2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2017年4月6日召开的第八届董
事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规
定；
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开的时间：2017年5月3日（星期三）14:00起；
网络投票时间：网络投票时间：2017年5月2日－5月3日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月3日9:30－11:30和13：
00－15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2017年5月2日15：00-2017年5月3日15：00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；
6．会议的股权登记日：2017 年 4 月 25 日；
7．出席对象：
（1）截至 2017 年 4 月 25 日下午 3 时交易结束后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的
律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 D 座 5
层会议室。
二、会议审议事项
1.本次年度股东大会将审议表决如下议案：
是否为特别
序号 议案名称
决议事项
1 公司2016年年度报告（全文及摘要） 否
2 公司2016年度董事会工作报告 否
3 公司2016年度监事会工作报告 否
4 公司2016年度财务决算报告 否
5 公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案 否
6 关于公司2016年度计提资产减值准备的议案 否
7 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案 否
8 关于选举乔志城先生为公司第八届董事会董事的议案 否
2．
上述议案内容详见公司于2017年3月18日和2017年4月8日登载于《证券时
报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第
八届董事会第十三次会议决议公告》、《关于增选董事的公告》，以及《公司第八
届董事会第十四次会议决议公告》、《公司第八届监事会第八次会议决议公告》、
《关于公司2016年度计提资产减值准备的公告》及巨潮资讯网上的《公司2016年
年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》、《公司2016年度董事会工作报告》、《公
司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度财务决算报告》。
3．上述所有议案均为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2016 年年度报告（全文及摘要） √
2.00 公司 2016 年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2016 年度监事会工作报告 √
4.00 公司 2016 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2016 年度利润分配及公积金转增股 √
本预案
6.00 关于公司 2016 年度计提资产减值准备的 √
议案
7.00 关于公司第八届董事会独立董事津贴的 √
议案
8.00 关于选举乔志城先生为公司第八届董事 √
会董事的议案
四、会议登记等事项
（一）登记手续：
1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信
函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、
证券账户卡、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代
表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有
效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账
户卡、持股凭证。
（3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟
于2017年5月2日下午17:00）。
授权委托书模版详见附件二，
（二）登记时间：2017年5月2日（星期二） 9：00-17：00；
（三）登记地点
联系地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层；
邮政编码：100084。
联系电话：010-82151909。
传 真：010-82158922。
联 系 人：刁月霞
（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法
正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的相关事宜请见附件一。
六、备查文件
公司第八届董事会第十四次会议决议，公司第八届监事会第八次会议决议。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 8 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫
学投票”。
2.填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2017 年 5 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 2 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月 3 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限
公司2016年年度股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投票，并代
为签署相关会议文件：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
100 总议案 √
1.00 公司 2016 年年度报告（全文及摘要） √
2.00 公司 2016 年度董事会工作报告 √
3.00 公司 2016 年度监事会工作报告
4.00 公司 2016 年度财务决算报告 √
5.00 公司 2016 年度利润分配及公积金转增 √
股本预案
6.00 关于公司 2016 年度计提资产减值准备 √
的议案
7.00 关于公司独立董事津贴的议案
8.00 关于选举乔志城先生为公司第八届董 √
事会董事的议案
注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出
投票表示。
委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期： 年 月 日
（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。
股东授权委托书复印或按样本自制有效）
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