证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2017-021
广东德美精细化工集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
重要提示：1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2017 年 3 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（2017-017）。
2、召开时间：2017 年 4 月 7 日（周五）下午 15：00
3、召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司研发中心会议室（广东省佛山市顺
德区容桂容里建丰路 7 号）
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长黄冠雄先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 214,608,235
股，占上市公司总股份的 51.1909%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 214,558,135 股，占上
市公司总股份的 51.1790%。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 50,100 股，占上市公司总股份的 0.0120%。
2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员，及单独或合计持有公司 5%
以上股份以外的股东）出席的总体情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份 50,200 股，
占上市公司总股份的 0.0120%。
1
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 100 股，占上市公司
总股份的 0.0000%。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 50,100 股，占上市公司总股份的 0.0120 %。
3、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，其他高级管
理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》
出席会议的本议案关联股东为黄冠雄先生，黄冠雄先生为共同投资方佛山市顺德区德美
化工集团有限公司的控股股东及执行董事兼经理，所持有表决权股份数量为 91,941,844 股，
进行回避表决。
出席会议的有效表决股份情况：出席会议有效表决股份为 122,666,391 股，占总股本
的 29.2599%；其中，出席会议的中小股东有效表决股份为 50,200 股，占总股本的 0.0120%。
总表决情况：
同意 122,657,991 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.9932％；反对
8,400 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 0.0068％；弃权 0 股 ，占出席会议所
有股东所持有效表决股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 41,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的 83.2669％；反对 8,400 股，
占出席会议中小股东所持有效表决股份的 16.7331％；弃权 0 股 ，占出席会议中小股东所
持有效表决股份 0.0000％。
表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数
通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为韦少辉律师和易文
玉律师。本次股东大会法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程
2
序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二 0 一七年四月七日
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