江苏德威新材料股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
（陈冬华）
本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市规范运作指引》及其他有关法律和《公司章程》、《独立董事制度》等公
司相关的规定和要求，重视履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤
勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现
将本人 2016 年度履行职责情况向各位董事汇报如下：
一、参加董事会、股东大会的情况
1、2016 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独
立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席
会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有
提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
姓名 应出席次数 出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席
陈冬华 17 17 0 否
3、出席股东大会情况
姓名 应出席次数 出席次数 未出席次数
陈冬华 4 4 0
二、发表独立意见的情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名
独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观
性，本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独
立意见主要有：
序 意见类
发表独立意见时间 发表独立意见事项
号 型
1 2016 年 1 月 5 日 《关于公司股权激励计划授予相关事项的独 同意
立意见》
《关于第五届董事会第七次会议相关事项的
2 2016 年 2 月 25 日 同意
独立意见》
《关于相关事项的独立意见》：
1、《关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；
2、《关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的独
立意见》；
3、《关于提名公司董事候选人的独立意见》；
4、《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的
独立意见》；
5、《关于 2015 年度利润分配方案的独立意
见》；
6、《关于 2015 年度募集资金存放与使用的独
3 2016 年 4 月 9 日 立意见》； 同意
7、《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的
独立意见》；
8、《关于修改公司章程的独立意见》；
9、《关于公司对外担保情况及关联方占用资金
情况的独立意见》；
10、《关于公司 2015 年度关联交易的独立意
见》；
11、《关于公司控股子公司苏州工讯科技有限
公司与苏州迪森生物能源有限公司共同设立
苏州工讯售电有限公司的独立意见》。
《关于使用募集资金置换预先已投入募集资
4 2016 年 5 月 25 日 同意
金投资项目的自筹资金的独立意见》
《对公司 2016 年上半年相关事项的独立意
见》：
1、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项
报告的独立意见》；
2、《关于公司 2016 年半年度资本公积金转增
股本的独立意见》；
3、《关于修订江苏德威新材料股份有限公司章
程的独立意见》；
5 2016 年 8 月 20 日 4、《关于设立全资子公司重庆德威新材料有限 同意
公司的独立意见》；
5、《关于提名公司董事候选人的独立意见》；
6、《关于为子公司提供担保的独立意见》；
7、《关于确认新增业务相关会计估计的独立意
见》；
8、《报告期内公司控股股东及其他关联方占用
公司资金情况、公司对外担保情况的独立意
见》；
9、《报告期内公司关联交易事项的独立意见》。
6 2016 年 9 月 19 日 《关于为全资子公司提供担保的独立意见》 同意
7 2016 年 10 月 24 日 《关于为控股子公司提供担保的独立意见》 同意
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司
审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东
均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场检查的情况
2016 年度，在本人任职期间内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对
公司的生产经营、人员管理、岗位职责考核情况、董事会决议执行情况进行检查；
并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，掌握公司的经营动态，有效的发挥独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，
事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、
客观、审慎地行使表决权。
2、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财
务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规
范化运作提供建议性的意见。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，
监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握
相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等
相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、专业委员会履职情况
本人作为公司第五届董事会审计委员会主任委员，根据《审计委员会工作细
则》的要求，指导和监督公司内部审计工作，与外部审计机构保持密切沟通，对
内部审计工作报告及计划、内部控制、定期报告、募集资金存放与使用情况进行
了认真审核，勤勉尽职的履行了职务。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任职期间,本人忠实勤勉、恪尽职守的履行了独立董事职责,发挥独立董事的
作用,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事： 陈冬华
2017 年 4 月 6 日
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