江苏德威新材料股份有限公司
独立董事 2016 年述职报告
（沈志钦）
本人作为江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，
在 2016 年度任职期间，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议各项议案，
并根据相关规定对有关事项发表独立意见，独立履行职责不受公司主要股东、实
际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司整
体利益，尽到了诚信勤勉、忠实履行独立董事职责的义务。现将本人 2016 年度
履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会、股东大会的情况
1、2016 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，
没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事
代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案
及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
姓名 应出席次数 出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席
沈志钦 17 17 0 否
3、出席股东大会情况
姓名 应出席次数 出席次数 未出席次数
沈志钦 4 4 0
二、发表独立董事意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报
告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
序 意见类
发表独立意见时间 发表独立意见事项
号 型
《关于公司股权激励计划授予相关事项的独
1 2016 年 1 月 5 日 同意
立意见》
《关于第五届董事会第七次会议相关事项的
2 2016 年 2 月 25 日 同意
独立意见》
《关于相关事项的独立意见》：
1、《关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；
2、《关于公司 2016 年度董事、监事薪酬的独
立意见》；
3、《关于提名公司董事候选人的独立意见》；
4、《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的
独立意见》；
5、《关于 2015 年度利润分配方案的独立意
见》；
6、《关于 2015 年度募集资金存放与使用的独
3 2016 年 4 月 9 日 立意见》； 同意
7、《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的
独立意见》；
8、《关于修改公司章程的独立意见》；
9、《关于公司对外担保情况及关联方占用资金
情况的独立意见》；
10、《关于公司 2015 年度关联交易的独立意
见》；
11、《关于公司控股子公司苏州工讯科技有限
公司与苏州迪森生物能源有限公司共同设立
苏州工讯售电有限公司的独立意见》。
《关于使用募集资金置换预先已投入募集资
4 2016 年 5 月 25 日 同意
金投资项目的自筹资金的独立意见》
《对公司 2016 年上半年相关事项的独立意
见》：
1、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项
报告的独立意见》；
2、《关于公司 2016 年半年度资本公积金转增
股本的独立意见》；
3、《关于修订江苏德威新材料股份有限公司章
程的独立意见》；
4、《关于设立全资子公司重庆德威新材料有限
5 2016 年 8 月 20 日 同意
公司的独立意见》；
5、《关于提名公司董事候选人的独立意见》；
6、《关于为子公司提供担保的独立意见》；
7、《关于确认新增业务相关会计估计的独立意
见》；
8、《报告期内公司控股股东及其他关联方占用
公司资金情况、公司对外担保情况的独立意
见》；
9、《报告期内公司关联交易事项的独立意见》。
6 2016 年 9 月 19 日 《关于为全资子公司提供担保的独立意见》 同意
7 2016 年 10 月 24 日 《关于为控股子公司提供担保的独立意见》 同意
三、对公司进行现场调查的情况
2016年，除出席董事会、列席股东会会议外，本人对公司经营状况、管理和
内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易
等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况等进行了监督和核查，积极有效地
履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人担任董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》等相关制度的
要求履行职责，对任命董事等事项进行提名、审核和监督侯选人的任职资格和条
件，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
本人担任董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》等相关规定，
积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监
事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理制度》的要求完善公司信息
披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真
实、准确、完整和及时。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，通过电话和邮件，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公
司各重大事项的进展情况，了解公司的生产经营、财务状况、管理和内部控制等
制度的建设及执行情况；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司出具的文件
材料，向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专
业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
六、培训和学习情况
本人重视学习有关上市公司规范运作的法律、法规知识，积极参加公司组织
的相关培训，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提
供意见和建议，提升自觉维护中小股东权益的意识。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任职期间,本人忠实勤勉、恪尽职守的履行了独立董事职责,发挥独立董事的
作用,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：沈志钦
2017 年 4 月 6 日
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