濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2017-012
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第二届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于2017年4月6日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月23日以
邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应到董事7名，实到董事7
名，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董
事长王中锋先生主持，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司<2016年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚需
提交股东大会审议批准。
公司董事会经审查认为：公司对《2016 年年度报告》及其摘要的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《2016年度报告》全文
及《2016年度报告摘要》，公司《2016年度报告披露提示性公告》同时刊登在同
日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。
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公司董事会经审查认为：公司2016年度募集资金的存放和使用均符合中国证
券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求和公司
《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，不存在违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司出具了核查
报告，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》，本议案尚
需提交股东大会审议批准。
《2016 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
同时，报告期内任职的公司独立董事任保增、李曙衢、胡卫升分别向董事会
递交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上述职。公
司《2016 年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需
提交股东大会审议批准。
同意公司 2016 年度的利润分配预案：公司 2016 年度的利润分配预案为：以
公司 2016 年末总股份 160,000,000 股总股本数为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 1.25 元人民币（含税），合计派发现金股利 20,000,000 元，不进行资本
公积金转增股本。
独立董事发表了独立意见。
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
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表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司出具了核查
意见，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。
公司《2016 年度内部控制自我评价报告》及独立董事独立意见、保荐机构
核查意见、审计机构专项鉴证报告，详见公司同日在中国证监会指定创业板信息
披露网站发布的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》，本议案尚需
提交股东大会审议批准。
公司《2016年财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司<续聘审计机构>的议案》，本议案尚需提交股东
大会审议批准。
公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，
聘期一年。
独立董事发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案尚需提交股东
大会审议批准。
同意提名王中锋先生、杨瑞娜女士、王国庆先生、陈淑敏女士为公司第三届
董事会非独立董事候选人；提名胡卫升先生、冶保献先生、申华萍女士为公司第
三届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。
公司第二届董事会非独立董事于洪辉先生、常庆彬先生，独立董事李曙衢先
生、任保增先生任期届满之后将不再担任公司董事职务，亦不担任公司其他任何
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职务。公司对于洪辉先生、常庆彬先生、李曙衢先生、任保增先生在任期间为公
司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
第三届董事会董事任期三年，自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起计
算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第二届董事会成员仍
将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义
务和职责。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式分别选举产生公
司第三届董事会非独立董事和独立董事，其中独立董事候选人须报请深圳证券交
易所审核无异议后，方可提请公司股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于会计政策调整的议案》。
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会【2016】22
号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如
下：
1、将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目；
2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税
从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日之前发生的税费不
予调整。比较数据不予调整。本公司在编制2016年度合并财务报表时，调增税金
及附加本年金额1,270,700.37元，调减管理费用本年金额1,270,700.37元。
3、将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、
“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目
重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。比较数据不予调整。本
公司在编制2016年度合并财务报表时，调增其他流动资产期末余额8,896.05元，
调增应交税费期末余额8,896.05元。
公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
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十一、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的通知》。
公司拟定于 2017 年 4 月 27 日召开公司 2016 年度股东大会，本次股东大会
以现场和网络投票相结合的方式召开。
公司《关于召开 2016 年度股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2017年4月6日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
附件：
第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、王中锋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月生，本科学历，
高级工程师，高级经济师。曾当选为河南省化学学会第七届理事会理事、濮阳市
博士后协会第一届理事会常务理事、濮阳市工商联第五届执委会常委。历任濮阳
市奥成化工有限公司总经理、濮阳惠成化工有限公司总经理，2005年1月起任濮
阳惠成化工有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理，濮阳市奥成化
工有限公司执行董事，濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司执行董事，河南
汉城旅游开发有限公司执行董事，河南汉城风酒店管理有限公司监事，上海奥成
投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，永城惠成现代农业有限公司执行董
事。
王中锋先生直接持有公司0.6%股权，通过濮阳市奥成化工有限公司间接持有
公司41.19%股权，合计持有公司41.79%股权。王中锋为公司的实际控制人之一，
与公司现任董事杨瑞娜女士系夫妻关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股
份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王中锋先生作为公司董
事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、杨瑞娜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月生，研究生学
历，研究员，享受国务院特殊津贴专家。曾当选为河南省和全国第九届青联委员。
现任河南省科学院化学研究所有限公司电子化学品研究室主任、公司董事。
杨瑞娜不直接持有公司股票，通过濮阳市奥成化工有限公司间接持有公司
8.31%股权。杨瑞娜为公司的实际控制人之一，与公司现任董事王中锋先生系夫
妻关系。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系；王中锋先生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
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也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情
形。
3、陈淑敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年7月生，本科学历。
现任公司副总经理、董事会秘书，濮阳惠成控股子公司河南金上化成化工科技有
限公司执行董事。
陈淑敏女士直接持有本公司股票100,000股，与公司实际控制人、其他持有
公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈淑敏
女士作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
4、王国庆先生，中华人民共和国国籍，1985年1月生，本科学历，注册会计
师。曾任濮阳市嘉诚联合会计师事务所项目经理，自2011年起在濮阳惠成电子材
料股份有限公司财务部、审计部工作，曾任审计部主任，现任公司财务总监，濮
阳惠成全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究有限公司监事。
王国庆先生直接持有本公司股票4,000股，与公司实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王国庆先
生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历
1、胡卫升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年1月出生，本科学历，
高级会计师，中国注册会计师。历任中国医药保健品进出口公司河南省分公司会
计、财务部经理，亚太（集团）会计师事务所有限公司高级经理。现任公司独立
董事、上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长、煤炭工业郑州设计研
究院股份有限公司独立董事、安阳钢铁股份有限公司独立董事。
胡卫升先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；胡卫升先
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生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、冶保献先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年7月出生，博士研究
生学历，教授，博士生导师。荣获河南省跨世纪学术带头人，河南省优秀中青年
骨干教师，获河南省级科技进步奖二等奖等奖项。现任郑州大学博士生导师、河
南省化学会常务理事、分析化学专业委员会主任、中国仪器仪表学会分析仪器分
会电化学分析专业委员会委员。
冶保献先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；冶保献先
生作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、申华萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年3月出生，大学本科，
学士学位，高级会计师，注册会计师。曾任亚太（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）高级经理、河南省注册会计师协会专业技术委员会副主任委员、河南汉
威电子股份有限公司财务总监，现任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
河南分所高级经理、河南创力新能源股份有限公司独立董事、郑州天迈科技股份
有限公司独立董事、河南省日立信股份有限公司独立董事。
申华萍女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公
司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；申华萍女
士作为公司董事候选人符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
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