濮阳惠成电子材料股份有限公司
董事会工作报告
2016 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公
司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执
行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司
运作。2016 年度董事会工作报告内容包括两大部分：一、2016 年度工作总结；
二、公司发展规划及 2017 年工作安排。请各位董事审议。
一、2016 年度工作总结
1、2016 年度经营情况的回顾
2016 年，在宏观经济增长放缓的情况下，面对国内外错综复杂艰难的经营
形势，公司员工齐心协力，紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，持续加大研
发投入力度，不断拓展产品种类，为后期新的扩展夯实基础。同时公司不断健全
和完善公司治理结构，进一步加强经营管理和内部控制，确保公司各项经营活动
稳定健康发展。报告期内，公司实现销售收入 37,579.73 万元，同比增长 7.31%，
实现归属于上市公司股东的净利润 6,488.97 万元，同比增长 12.87%，实现归属
于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,886.48 万元，同比增长 9.48%。
报告期内公司重点做了以下几个方面的工作：
（1）技术研发：公司作为高新技术企业，致力于顺酐酸酐衍生物等精细化
学品的研发、生产和销售，为取得技术领先的市场地位，公司持续进行大力的研
发投入，并取得了一定的研发成果。2016 年度公司技术中心被评定为“国家企业
技术中心”，在充分利用现有公司研发平台的基础上，加强与河南省科学院化学
所、河南师范大学等科研院所、高校的产学研合作，继续加大研发资金投入，加
快新品开发步伐，培育新的利润增长点，先后研发了氢化甲基纳迪克酸酐、氢化
双酚 A、4-甲基六氢苯酐、膦类衍生物、咔唑类衍生物等产品的工艺技术成果。
截止 2016 年 12 月 31 日公司已获得授权专利 36 项（其中发明专利 25 项、实用
新型专利 11 项）。
目前公司研发人员达到 57 人，占公司总人数的 27.67%，年度研发投入
3,077.02 万元，占本年度营业收入 8.19%。公司主要研发项目 10 个，其中“二苯
基膦衍生物的技术开发”、“空穴传输用电子化学品的研究开发”、“4-甲基六氢苯
酐的研究开发”、“氢化双酚 A 的研究开发”项目已经完成研发，该四个项目是对
顺酐酸酐衍生物、有机膦类产品、新型环氧树脂关键技术的深入研究，其获得的
新产品工艺是对公司现有产品的发展与延伸，目前尚未对公司业绩产生重大影响；
“改性复合材料的研究开发”、“氢化甲基纳迪克酸酐的研究开发”等项目也取得了
技术成果，后续研发仍在进行；“MH-700 生产技术的研究开发”、“咔唑类 2 取代
位官能团的研究开发”、“环己基膦衍生物的研究开发”、“硼酸类中间体的研究开
发”是新增的研发项目，目前正处在技术资料、文献的查询阶段。
（2）生产管理：坚持推行 ISO9001、ISO14000、ISO18000、5S 现场管理等
管理体系，并以二方审核、三方审核为契机，通过审核要求，带动公司规范管理
工作的推进，不断提升企业管理水平，使体系管理融入日常工作。公司制定了年
度安全环保目标计划，层层签订了《安全生产目标责任书》，全面实施 5S 现场管
理，严格监督检查。
（3）产品销售：面对整体经济下滑、产品价格下降等难题，公司根据年初制
定的总体目标以及阶段性目标，努力改善经营局面。销售部门充分发挥自主性、
创新性，密切关注市场动态，维护并开拓新的客户，力争销售数量稳步增长。
（4）资本市场方面：公司积极利用上市公司的有利地位，借助资本市场提
供的工具和手段进行发展。报告期内，公司积极筹划非公开发行股票事项，并通
过董事会和股东大会的审议，以及获得证监会的受理。目前已经提交了对证监会
反馈意见的回复。
（5）内控制度建设方面：公司继续加强内部控制制度的建设，按照创业板
上市公司规范运作的要求，结合公司的实际经营情况，制订了相关内审工作计划。
并通过定期的审核实施，将实施过程中发现的问题及时与董事会、审计委员会进
行有效沟通，保证了公司经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告及相关信
息的真实准确，提高了经营效率和效果，促进公司发展战略的实施。
2、公司董事会日常工作情况
2016 年公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：
（1）公司于 2016 年 1 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议，公司 7
名董事全部参会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则 >的议案》、《关于修订<
董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于终止部分募投项目并将相关募集资
金永久性补充流动资金的议案》、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的
议案》。
（2）公司于 2016 年 3 月 29 日召开了第二届董事会第十二次会议，公司 7
名董事全部参会，审议通过了《关于公司<2015 年年度报告>及其摘要的议案》、
《关于公司 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公
司<2015 年度总经理工作报告>的议案》、《关于公司<2015 年度董事会工作报告>
的议案》、《关于公司<2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》、
《关于<2015 年度内部控制自我评价报>的议案》、 关于公司<2015 年财务决算报
告>的议案》、《关于<续聘审计机构>的议案》、《关于提高闲置自有资金进行现金
管理额度的议案》、《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》、《关于召开 2015
年度股东大会的通知》。
（3）公司于 2016 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十三次会议，公司 7
名董事全部参会，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司
内部审计负责人的议案》。
（4）公司于 2016 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十四次会议，公司 7
名董事全部参会，审议通过了《关于公司<2016 年第一季度报告>的议案》。
（5）公司于 2016 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，公司 7
名董事全部参会，审议通过了《关于公司<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》、
《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于
修订<投资者关系管理制度>的议案》。
（6）公司于 2016 年 9 月 28 日召开了第二届董事会第十六次次会议，公司
7 名董事全部参会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、
《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度
非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票方
案论证分析报告的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票募集资金运用可
行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公
司未来三年（2016-2018 年）股东分红回报规划的议案》、《关于公司 2016 年度
非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、 关于相关主
体就切实履行填补即期回报措施进行承诺的议案》、《关于濮阳惠成电子材料股份
有限公司长期发展战略规划的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
（7）公司于 2016 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十七次会议，公司 7
名董事全部参会，审议通过了《关于公司<2016 年第三季度报告>的议案》。
二、2017 年度董事会的主要工作安排
1、进一步推进公司治理建设
董事会将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《公
司章程》精神，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准
则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内
部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、
董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。
2、切实做好公司的信息披露工作。
公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，自觉履
行信息披露义务，切实提升公司规范运作的透明度。
2017 年，董事会根据公司的总体发展战略规划要求，制定了相对应的工作
思路及重点工作计划，抓住行业发展机遇，不断增强公司的综合实力，完成各项
工作目标，促进公司健康、快速的发展。各位董事勤勉尽职，为公司科学决策和
规范运作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感谢！
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2017 年 4 月 6 日
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