证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2017-003
长沙通程控股股份有限公司
第五届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十六次会议于
2017 年 4 月 6 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进
行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出
席。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、
《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并书面投票表决，审议并通过了如下议案：
审议《关于拟参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案》；
公司参股公司长沙银行股份有限公司首发上市申请已经中国证
券监督管理委员会受理。为进一步补充其资本充足率，满足其业务快
速发展的需要，长沙银行股份有限公司拟向原主要股东进行 2017 年
度增资扩股，并向公司发出了《长沙银行股份有限公司增资扩股认购
邀请书》。
公司董事会同意拟以自有资金不超过 1.1 亿元人民币参与长沙银
行股份有限公司 2017 年增资扩股。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司独立董事鲁应时、潘定衢、吴兰君对公司上述事项发表了专
项独立意见。
上述议案不需要提交股东大会审议。
上述议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站
http://www.cninfo.com.cn 的《长沙通程控股股份有限公司关于拟
参与长沙银行股份有限公司增资扩股的公告》。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二 O 一七年四月七日
首页
微信公众号
证券之星APP
