证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-012
江西黑猫炭黑股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于
2017年3月24日以电话、短信和书面送达的方式发出会议通知，并于2017年4月6日下
午2:30在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到监事
3人，实到监事3人，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由监事会主席曹华先生主持，经全体与会监事审议和书面表决，一致通过了
如下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度日常关联
交易金额预计的议案》
公司监事会认为：公司对关联方景德镇市焦化工业集团有限责任公司、景德镇
市开门子陶瓷化工集团有限责任公司、江西联源物流有限公司、新昌南炼焦化工有限
责任公司、江西开门子肥业股份有限公司以及江西金砂湾港务有限责任公司 2017 年
度日常交易金额情况进行了合理的预计，系生产经营所必须，定价公允，遵循了公平、
公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公
司章程》及公司的有关制度规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇一七年四月七日
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