证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2017-019
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会于 2017 年 4
月 6 日（星期四）13 时 30 分，在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，由董事长车成
聚先生主持。
出席会议的股东及股东代理人 69 人，代表股份 979,271,210 股，占公司总股份的
55.1637%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 9 人,代表股份 972,299,205 股,占公司总
股份的 54.7710%；通过网络有效投票的股东 60 人，代表股份 6,972,005 股，占公司总股份
的 0.3927%。
公司董事车成聚、于东和、黄磊、孟芳，监事尹伟令、庄洁、李佩佩出席了会议，聘请
的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》的规定。本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：
1、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 976,266,708 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6932%；
反对 2,796,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2856%；
弃权 207,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0212%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,165,379 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2247%；
反对 2,796,814 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.2332%；
弃权 207,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5421%。
表决结果：该报告通过。
2、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》
表决情况：
同意 976,100,808 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6762%；
反对 2,796,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2856%；
弃权 373,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0381%。
其中中小股东表决情况：
同意 4,999,479 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.1940%；
反对 2,796,814 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.2332%；
弃权 373,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5727%%。
表决结果：该报告通过。
3、审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》
表决情况：
同意 976,133,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6795%；
反对 2,161,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2207%；
弃权 976,446 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0997%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,031,779 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.5894%；
反对 2,161,656 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4588%；
弃权 976,446 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.9518%。
表决结果：该议案通过。
4、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》
表决情况：
同意 976,133,108 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6795%；
反对 2,170,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2217%；
弃权 967,346 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0988%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,031,779 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.5894%；
反对 2,170,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.5702%；
弃权 967,346 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8404%。
表决结果：该报告通过。
5、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》
表决情况：
同意 973,745,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4357%；
反对 5,339,045 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5452%；
弃权 187,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0191%。
其中中小股东表决情况：
同意 2,643,748 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.3597%；
反对 5,339,045 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.3503%；
弃权 187,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2900%。
表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的 2/3 以上通过。同意公司 2016 年度利
润分配方案为：公司 2016 年末的总股本 1,775,209,253 股为基数，以未分配利润向全体股
东每 10 股派现金 0.5 元（含税），不以资本公积转增股本。
6、审议通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 976,122,928 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6785%；
反对 2,167,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2213%；
弃权 981,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1002%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,021,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.4648%；
反对 2,167,036 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.5247%；
弃权 981,246 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.0105%。
表决结果：该议案通过。同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017
年度外部审计机构。
7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决情况：
同意 976,748,066 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7423%；
反对 2,147,756 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2193%；
弃权 375,388 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0383%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,646,737 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.1165%；
反对 2,147,756 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.2887%；
弃权 375,388 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5948%。
表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的 2/3 以上通过。同意对公司章程中相关
章节的修订。
8、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：
同意 976,739,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7415%；
反对 2,157,936 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2204%；
弃权 373,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0381%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,638,357 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0139%；
反对 2,157,936 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.4133%；
弃权 373,588 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.5727%。
表决结果：同意对公司《股东大会议事规则》的修订。
9、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：
同意 976,741,466 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7417%；
反对 2,170,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2216%；
弃权 359,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0367%。
其中中小股东表决情况：
同意 5,640,137 股，占出席会议中小股东所持股份的 69.0357%；
反对 2,170,056 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.5617%；
弃权 359,688 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.4026%。
表决结果：同意对公司《募集资金管理制度》的修订。
10、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
表决情况：
同意 976,053,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6715%；
反对 2,974,194 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3037%；
弃权 243,188 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0248%。
其中中小股东表决情况：
同意 4,952,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 60.6190%；
反对 2,974,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.4044%；
弃权 243,188 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9766%。
表决结果：同意公司对控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供担保。
11、审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
车成聚先生获得同意 972,685,535 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3275%；
祝振茂先生获得同意 972,413,234 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.2997%；
陈晖先生获得同意 972,719,034 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3309%；
范佳昱先生获得同意 972,695,532 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3285%；
徐少芬女士获得同意 972,804,033 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3396%；
刘湖源先生获得同意 972,712,035 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3302%；
其中中小股东表决情况：
车成聚先生获得同意 1,586,294 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4164%；
祝振茂先生获得同意 1,313,993 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.0834%；
陈晖先生获得同意 1,619,793 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.8264%；
范佳昱先生获得同意 1,596,291 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.5387%；
徐少芬女士获得同意 1,704,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.8668%；
刘湖源先生获得同意 1,612,794 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7407%；
表决结果：车成聚先生、祝振茂先生、陈晖先生、范佳昱先生、徐少芬女士、刘湖源先
生被选举为公司第四届董事会非独立董事。
12、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：
苗耕书先生获得同意 972,445,932 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3030；
沈国权先生获得同意 972,447,632 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3032%；
林丹丹女士获得同意 972,545,032 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3131%；
其中中小股东表决情况：
苗耕书先生获得同意 1,346,691 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.4836%；
沈国权先生获得同意 1,348,391 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.5044%；
林丹丹女士获得同意 1,445,791 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.6966%；
表决结果：苗耕书先生、沈国权先生、林丹丹女士被选举为公司第四届董事会独立董事。
13、审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
表决结果：
欧阳郁女士获得同意 972,447,132 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3031%；
徐雪影女士获得同意 972,546,032 股，占出席会议有效表决股份总数的 99.3132%；
其中中小股东表决情况：
欧阳郁女士获得同意 1,347,891 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.4983%；
徐雪影女士获得同意 1,446,791 股，占出席会议中小股东所持股份的 17.7088%；
表决结果：欧阳郁女士、徐雪影女士被选举为公司第四届监事会非职工监事。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2017 年 4 月 7 日
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