证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2017-011
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2017 年 4 月 6 日（星期四）14:30。
网络投票时间：2017 年 4 月 5 日—2017 年 4 月 6 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 4 月 6 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 4 月 5 日 15:00
至 2017 年 4 月 6 日 15:00 的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武昌海山金谷 20 楼公司会议室（武昌区水果湖中
北路 101 号楚商大厦）。
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长王祺扬先生。
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议股东的总体情况
参与本次股东大会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计 29 人，代
表股份数为 389,989,388 股，占公司有表决权股份总数的 61.2981%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份数为
384,330,478 股，占公司有表决权股份总数的 60.4087％ ；通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统投票的股东共 21 人，代表股份数为 5,658,910 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8895％。
（2）中小股东出席会议情况
参加表决的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
22 人，代表股份数为 6,031,710 股，占公司有表决权股份总数的 0.9481%。
（3）公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管
理人员列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项审议了以下
议案：
1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
总表决情况：同意 389,989,388 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 6,031,710 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权
总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意 389,616,588 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9044%；反对 372,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0956%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 5,658,910 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权
总数的 93.8193%；反对 372,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 6.1807%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案为特别决议议案，获得出席股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
总表决情况：同意 389,616,588 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9044%；反对 372,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0956%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 5,658,910 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权
总数的 93.8193%；反对 372,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 6.1807%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过。
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决 情 况：同 意 389,616,588 股， 占 出席会 议 有表决 权 股份总 数 的
99.9044%；反对 372,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0956%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 5,658,910 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权
总数的 93.8193%；反对 372,800 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总
数的 6.1807%；弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过。
5、审议《关于更换董事的议案》；
总表决情况：同意 389,989,388 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 6,031,710 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权
总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过。
6、审议《关于制定<对外投资决策管理规定>的议案》。
总表决情况：同意 389,989,388 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0%。
出席本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的
股东）表决情况：同意 6,031,710 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权
总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%；
弃权 0 股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权总数的 0%。
表决结果：此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京师（武汉）律师事务所戴威、杨超律师现场见证，
并为本次会议出具了法律意见书。其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、
召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市京师（武汉）律师事务所关于湖北省广播电视信息网络股份有限公
司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
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