股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2017-014
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
关于与远达环保关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、根据国家环保排放规划及京津冀地区环保排放的相关要
求，公司所属单位排放标准应符合国家环保部新发布的烟气污染
物排放标准。为此，需要对良村热电#1#2机组脱硝系统进行改造，
拟将该系统由液氨制氨系统改造为尿素制氨系统。
结合公司相关设备、工艺的实际情况，根据对改造费用、运
行成本、施工工艺、改造工期等方面进行多方对比，公司拟与中
电投远达环保工程有限公司（以下简称远达环保）就相关设备改
造签订《超低排放环保改造施工协议》，合同金额合计约2060万
元。
交易方远达环保与本公司同一控股股东，本次交易构成关联
交易。
3、该交易已经第五届二十四次董事会审议通过，根据《公
司章程》的规定，公司 7 名董事中李固旺、郭守国、张鸿德、聂
毅涛属关联董事应回避表决。上述 4 名董事回避后，公司 3 名非
关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
公司独立董事对此发表意见认为：公司与远达环保的关联交
易，符合国家政策要求，该项交易定价公允、合理，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该项关联交易事
项。
4、本次交易不需提交股东大会审议通过。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
国家电投集团远达环保工程有限公司
1.基本情况
公司性质：有限责任公司
办公场所：重庆市北部新区金渝大道 96 号
成立日期： 1999 年 2 月 13 日
注册资本：人民币两亿伍仟万元整
统一社会信用代码：9150000020310626XP
主要股东：（1）国家电投集团远达环保股份有限公司
（2）中冶赛迪集团有限公司
经营范围：环境工程（大气污染防治工程）专项甲级；环保
工程专业承包壹级；核工业行业（核设施退役及放射性三废处理
处置工程）专业乙级；工程咨询（火电、生态建设和环境工程、
市政公用工程（给排水））丙级；环境污染治理（废气、固废、
生态修复）甲级（以上经营范围平资质证执业）；对外承包工程
业务（按许可证核定事项和期限从事经营）；从事货物进出口和
技术进出口；环保产品研发、销售及技术咨询服务；新能源项目
开发；节能技术服务；节能产品生产、销售；电子产品（不含电
子出版物）的研发、销售；城市生活垃圾清扫、收集、经营性运
输（不含餐厨垃圾）（按许可证核准期限从事经营）（以上经营范
围依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
2.与公司的关联关系
远达环保与本公司同一控股股东。
3.履约能力分析： 2016 年总资产 282422.31 万元，净资产
91072.78 万元，主营业务收入 212812.29 万元，净利润 8087.58
万元。该关联方履约信誉良好。
4、预计本次公司与远达环保关联交易总额约为 2060 万元。
三、关联交易的主要内容
1、公司委托远达环保对良村热电#1#2 机组脱硝系统进行改
造，费用约 2060 万元。
2.关联交易协议签署情况。公司董事会将根据实际情况，与
远达环保签署相关协议。
四、定价政策和定价依据及对公司的影响
本次交易价格参照市场同类工程交易市场价格，由公司招标
确定。对公司生产经营不产生实质性影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交
易的总金额
当年年初至披露日与远达环保累计已发生的各类关联交易
的总金额为 0 元。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事事前对该事项表示认可，并对此发表意见认为：
公司与远达环保的关联交易，符合国家政策要求，该项交易定价
公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情
形，同意该项关联交易事项。
七、备查文件目录
（一）东方能源第五届董事会二十四次会议决议
（二）独立董事意见
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
2017 年 3 月 30 日
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