证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-034
四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议于 2017 年 3 月 29 日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于
2017 年 3 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事 7 名，
实际参加会议董事 7 名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事和高
级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
（一）审议通过《2016 年度总裁工作报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，具体内容见《2016 年年度报
告》全文之“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关章
节。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》，具体内容见《2016 年年度报告》
全文之财务报告部分。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（ 四 ） 审 议 通 过 《 2016 年 度 审 计 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《 2016 年年度报告全文及其摘要》，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《2016 年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的归
属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 39,115,094.44 元 ； 母 公 司 实 现 的 净 利 润
46,979,060.79 元，加上年初未分配利润 39,890,179.41 元，扣除提取的法定盈
余 公 积 金 4,697,906.08 元 后 ， 公 司 2016 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
82,171,334.12 元。
2016 年利润分配预案为：以 166,830,400 为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 0 股。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘请 2017 年度财务审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会进一步授
权管理层签订协议且根据 2017 年度工作业务量决定应付的审计费用。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》，全
文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过《2016 年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十）审议通过《关于董事 2016 年度薪酬的议案》
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公司董事 2016 年度薪酬实际领取情况详见公司《2016 年年度报告》全文“第
八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人
员报酬情况”部分。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》
公司依据 2016 年度制定的高级管理人员薪酬方案，发放了 2016 年度薪酬，
具体薪酬情况详见公司《2016 年年度报告》全文“第八节 董事、监事、高级管
理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。
同意公司于 2017 年 4 月 21 日（周五）下午 14:30 在成都高新区世纪城南路
599 号 7 栋 7 层会议室召开公司 2016 年年度股东大会。本次股东大会投票将采
取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《 关 于 召 开 2016 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对以上第六项至第十一项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了 2016 年度述职报告，将在公司 2016 年年度股
东大会上述职。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2017 年 3 月 29 日
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