证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-035
四川迅游网络科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2017 年 3 月 29 日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2017
年 3 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议监事 3 名，实
际参加会议监事 3 名，公司监事会主席唐武先生主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
（ 一 ） 审 议 通 过 《 2016 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2016 年度财务决算报告》，具体内容见《2016 年年度报
告》全文之财务报告部分。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（ 三 ） 审 议 通 过 《 2016 年 度 审 计 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2016 年年度报告全文及其摘要》，详见巨潮资讯网
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（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，对公司董事会编制的 2016 年年度报告进行了认真审核，全体监事
一致认为：
1、公司 2016 年年度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规、部门规章
及《公司章程》的相关规定；
2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和交易所的各项规
定，其包含的信息客观、真实地反映了公司 2016 年度财务状况和经营成果；
3、在形成本决议前，未发现参与年报编制及审议的人员有违反保密规定的
行为；
4、公司 2016 年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性
承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《2016 年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的归
属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 39,115,094.44 元 ； 母 公 司 实 现 的 净 利 润
46,979,060.79 元，加上年初未分配利润 39,890,179.41 元，扣除提取的法定盈
余 公 积 金 4,697,906.08 元 后 ， 公 司 2016 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
82,171,334.12 元。
2016 年利润分配预案为：以 166,830,400 为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10
股转增 0 股。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（ 六 ） 审 议 通 过 《 2016 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-035
经审阅，监事会认为公司根据中国证监会、深交所的相关规定，遵循内部控
制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为有效的内部控制规范体系。
公司《2016 年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司
内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。报告期内，公司对纳
入评价范围的业务与事项均已建立和实施了较为有效的内部控制，不存在重大缺
陷。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》，
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过《关于监事 2016 年度薪酬、2017 年度薪酬方案的议案》。
公司监事 2016 年度薪酬实际领取情况详见公司《2016 年年度报告》全文“第
八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理
人员报酬情况”部分。
结合公司监事的主要职责、工作胜任能力等诸多因素，拟定监事 2017 年度
薪酬方案：在公司任职的职工监事按公司所在管理岗位领薪，未在本公司任职的
股东监事发放 7.2 万元/年（含税）津贴，均按月平均发放。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司监事会
2017 年 3 月 29 日
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