福安药业（集团）股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规
则》的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司利益和中小
股东利益。监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、
高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将
2016年度监事会工作情况报告如下：
一、报告期内工作情况
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋
予职权， 2016 年共召开 9 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公
司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：
（一）第三届监事会第三次会议
第三届监事会第三次会议于2016年4月1日召开。会议审议通过了《关于使用
暂时闲置自有资金和超募资金进行现金管理的议案》。
（二）第三届监事会第四次会议
第三届监事会第四次会议于 2016 年 4 月 25 日召开。会议审议通过了《关于
公司<2015 年度监事会工作报告>的议案》、关于公司<2015 年度财务决算报告>
的议案》、《关于公司<2015 年度审计报告>的议案》、《关于公司<2015 年年度报
告全文>及其摘要的议案》、《关于公司<2015 年度内部控制评价报告>的议案》、
《关于公司<2015 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司<2015 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议
案》、《关于<2016 年第一季度报告全文>的议案》、《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》、《关于为子公司银行借款提供担保的议案》。
（三）第三届监事会第五次会议
第三届监事会第五次会议于2016年5月4日召开。会议审议通过了《关于为全
资子公司提供担保的议案》。
（四）第三届监事会第六次会议
第三届监事会第六次会议于2016年5月25日召开。会议审议通过了《关于以
自有资产抵押申请银行贷款的议案》、《关于为全资子公司使用银行授信融资提供
担保的议案》。
（五）第三届监事会第七次会议
第三届监事会第七次会议于2016年6月8日召开，会议审议通过了《关于使
用募投项目结余资金和结余超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于补选公司
监事的议案》。
（六）第三届监事会第八次会议
第三届监事会第八次会议于2016年8月2日召开。会议审议通过了《关于公
司实际控制人及全资子公司为公司银行借款提供担保的议案》。
（七）第三届监事会第九次会议
第三届监事会第九次会议于 2016 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了《关
于<2016 年半年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于 2016 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司投资设立子公司的议案》。
（八）第三届监事会第十次会议
第三届监事会第十次会议于 2016 年 9 月 13 日召开，会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于对烟
台只楚药业有限公司进行增资的议案》。
（九）第三届监事会第十一次会议
第三届监事会第十一次会议于 2016 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《关
于<2016 年第三季度报告>的议案》、《关于子公司使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的议案》。
报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会
会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的
形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
二、监事会对公司 2016 年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，对公司 2016 年规
范运作情况进行监督，公司监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、
《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，
运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司
董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规或《公司章程》的行为，也
没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对 2016 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查
和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范。会计政策符
合国家规定和公司实际情况，经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的
财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）监督公司募集资金管理和使用
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用情况与管理情况，监事会认
为：公司严格按照有关规定的要求对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用
募集资金的行为。
（四）对外担保、关联交易情况
本报告期内，公司除对子公司融资提供担保外，没有其他对外担保的情况。
报告期公司完成与只楚药业资产重组，本次关联交易履行了必要的决策和审核程
序。监事会认为本次重组涉及的上述相关交易是 公平、合理的，符合相关法律、
法规、公司章程的规定以及公司的长远利益，其决策程序合法、有效，不会对公
司的正常运作和业务发展造成不良影响。
（五）非标准审计意见情况
报告期内公司会计师事务所没有对公司出具非标准审计报告。
（六）内部控制情况内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对公司2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的
建设和运行情况进行了核查，监事会认为： 公司已根据自身的实际情况和法律
法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现
阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。。
三、2017年监事会工作展望
2017年，监事会将进一步加强履行职责能力建设，履行好法律、法规和《公
司章程》赋予的监督职责，监督公司的依法运作情况，对公司财务、公司募集资
金的管理和使用、对外投资和投资管理、内部控制履行监督职责；为公司的规范
经营和稳定、健康的发展而努力。
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监事会
二〇一七年三月三十日
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