证券代码：600301 证券简称：*ST 南化 编号：临 2017-07
南宁化工股份有限公司
关于 2017 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年度公司日常关联交易事项，经公司三位独立董事书面认可后，提交2017年3
月28日召开的公司第七届第二次董事会会议审议，以4票同意、0票反对、0票弃权，审
议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》，关联董事韦韬、黄葆源、吴松、郑桂
林、覃卫国回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事徐全华女士、王若晨先生、杨建军先生对此议案发表如下独立意见：
公司董事会在对《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预
计的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》的有关规定。公司与相关关联方进行的日常关联交易所涉及的交易价格依据市
场价格确定，交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股
东利益的情况。因此，同意公司2017年度日常关联交易事项。
（二）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2016 年预计金 2016 年实际发 预计与实际发生金额差异较
关联人 关联交易类别
额 生金额 大的原因
接受劳务 110.79 支付 2015 年相关费用
南宁化工集团有 提供劳务 277.12 配合进行土壤修复提供劳务
限公司 供应水电 349.45 土壤修复增加用水用电量
合 计 小于 300 737.36
（三）2017 年度日常关联交易预计金额和类别
1
单位：万元
预计与上
2017 年年初至
占同类 2016 年 占 同 类 年实际发
2017 年预 披露日与关联
关联人 关联交易类别 业务比 实际发生 业 务 比 生金额差
计金额 人累计已发生
例（%） 金额 例（％） 异较大的
的交易金额
原因
南宁化工
集 团 有 限 供应水电 300 99.00 36.00 349.45 96.19
公司
北海诚德
镍业有限 供应商品 50,000 0 0 新增
公司
广西华锡
集团股份 供应商品 22,000 0 0 新增
有限公司
合 计 72,300 36.00 349.45
二、关联方和及关联介绍
（一）南宁化工集团有限公司
南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）为公司控股股东，其实际控制法
人为广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“港务集团”），基本情况如下：
法定代表人：张建辉
注册资本：11,984 万元
公司地址：广西南宁市南建路 26 号
主营业务：水处理剂的开发、生产及利用；化工建筑材料生产(除危险化学品外)；
销售：化工原料及产品(除危险化学品)；销售：危险化学品（凭危险化学品经营许可证
经营）；普通货运、危险货物运输；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务；
分支机构经营：铁路专用线共用仓储、装卸、取送车业务；防腐技术咨询，防腐蚀技术
工程施工，化工设备工程安装，金属切削用及冷作，电气焊加工；场地、房屋、机械设
备的租赁。
南化集团持有本公司 32%的股份，是直接控制本公司的法人，符合《股票上市规则》
第 10.1.3 第（一）项“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”的规定的关联
关系情形。
2016 年度，南化集团仍在停产搬迁、资产处置及开展土壤修复工作中。
2
（二）北海诚德镍业有限公司
北海诚德镍业有限公司（以下简称“诚德镍业”）为港务集团的控股子公司，基本情
况如下：
法定代表人：韦韬
注册资本：50,000 万元
公司地址：北海市铁山港区四号路与七号路交汇处
主营业务：镍矿、铬矿、镍铬合金及不锈钢产品的生产、加工及自产产品销售，矿产
品销售（不含煤炭），自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的
商品和技术除外）。
诚德镍业是港务集团的控股子公司，港务集团持有诚德镍业 58.86%股份，符合《股
票上市规则》第 10.1.3 第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公
司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定的关联关系情形。
截至2016 年12 月31 日，诚德镍业总资产 783,456 万元，净资产 151,506 万元，2016 年
度营业收入 1,253,295 万元，净利润 15,074 万元。未经审计）
（三）广西华锡集团股份有限公司
广西华锡集团股份有限公司（以下简称“华锡集团”）为港务集团的控股子公司，基
本情况如下：
法定代表人：周小溪
注册资本：158,859.6492 万元
公司地址：柳州市桂中大道 9 号
主营业务：有色金属包括稀有稀贵金属勘探、采矿、选矿、冶炼、加工；锡、锌、锑、
铟、铅、银、白砷、镉、硫酸等金属和精矿及其深加工等系列产品的生产经营和进出口；
对外投资和矿权经营；固体矿体矿产勘查、开发（采、选、冶）、设计和研究；生产和经营
原辅助材料、选矿药剂、机械设备及零配件；建筑工程设计、物业管理服务；餐饮服务、
糕点生产；预包装食品批发、零售；日用百货、针织品销售（上述项目在取得相应资质证、
安全生产许可证后方可从事经营，国家限制或禁止经营的除外）。
华锡集团是港务集团的控股子公司，港务集团持有华锡集团 52%股份，符合《股票
上市规则》第 10.1.3 第（二）项“由上述第（一）项直接或者间接控制的除上市公司
及其控股子公司以外的法人或其他组织”的规定的关联关系情形。
3
截至2016 年12 月31 日，该公司总资产 1,091,242.77 万元，净资产 147,752.35 万元，2016
年度营业收入 297,077.81 万元，净利润-49126.12 万元。未经审计）
三、日常关联交易主要内容和定价政策
2017 年 3 月，公司分别与关联人诚德镍业和华锡集团签署了销售《意向书》，有效
期至 2017 年 12 月 31 日。关联交易的定价政策：以市场公允价格为定价依据，本着公
平、合理、共赢的原则，经双方签订的购销合同为准。
公司在生产经营期间，南化集团所需水电均通过公司在供水供电部门开立的账户统
一结算，再根据各自的用量进行分摊，目前仍延续原结算方式，南化集团均能按约定结
清费用。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
公司与诚德镍业和华锡集团的关联交易，属于正常的贸易行为，有利用双方优势互
补，有利于本公司充分利用关联方拥有的优势扩大本公司的贸易业务。
（二）关联交易对公司的影响
上述日常关联交易不影响公司的独立性，关联交易公平、公正、公开和共赢，不会
损害本公司及非关联股东的利益，对公司本期的财务状况、经营成果造成正面影响。
五、备查文件目录
1、本次公司董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
3、公司分别与关联方签署的相关协议。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2017 年 3 月 28 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
