证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临 2017－024
贵州赤天化股份有限公司
第六届二十九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第六届
二十九次董事会会议于 2017 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事
会会议通知已于 2017 年 3 月 17 日分别以送达、传真等方式通知全体董事、
监事。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，符合《公司法》及公司
《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
审议通过《关于签署〈关于设立赤天化医疗产业并购基金之合作框架
协议〉的议案》
（ 详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http ：
//www.sse.com.cn 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上
的《贵州赤天化股份有限公司关于签署〈关于设立赤天化医疗产业并购基
金之合作框架协议〉的公告》）
根据公司《章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二一七年三月二十八日
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