证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2017-008
天津力生制药股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年3月13日以书面方式发出
召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于2017年3月22日在本公司三楼会议室召开，
董事长郑洁女士主持了会议。会议应参加的董事8名，实际参加的董事7名。符合《公司法》及
《公司章程》的规定，公司董事张建津未出席本次会议。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度总经理
工作报告的议案》；
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度董事会
工作报告的议案》；
《2016年度董事会工作报告》全文详见公司《2016年年度报告》，具体公告详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度财务决
算报告的议案》；
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度利润分
配的预案》；
经瑞华会计师事务所审计，力生制药母公司2016年度实现净利润68622762.93元。根据《公
司章程》的有关规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6862276.29元，
加上以前年度未分配利润515964825.82元，扣除2016年已实施2015年度的分配方案合计派发
现金红利72981996.80元，本年度实际可供分配利润为504743315.66元。
公司拟以2016年12月31日总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
3.00元（含税），实际分配利润54736497.60元，余额450006818.06元滚存至下一年度。
本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年年度报告
及摘要的议案》；
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2016 年 度 股 东 大 会 审 议 。 年 报 全 文 及 其 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》；
瑞华会计师事务所对公司2016年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出具了《天
津力生制药股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。独立董事和保荐机
构 对 公 司 2016 年 度 募 集 资 金 的 存 放 和 使 用 情 况 发 表 了 意 见 。 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度内部控
制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；
公司监事会、独立董事分别对2016年度内部控制自我评价报告发表了意见，具体公告详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年度公司日
常关联交易预计的议案》；
关联董事郑洁、李云鹏对以上关联交易进行了回避表决。独立董事和监事会对该议案发表
了意见。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。本议案尚需提交公司
2016年度股东大会审议。
九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展药品质量
和疗效一致性评价研究的议案》
本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2016 年 度 股 东 大 会 审 议 。 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名石敬女士为公
司第五届董事会董事候选人的议案》；
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本议案发表了独立
意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。石敬女士简历详见附件。
十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司第五届董事
会聘任副总经理的议案》；
本次会议同意聘任尹家智先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。尹家智先生简历详见附件。
十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2016年度
股东大会的议案》；
依据公司《章程》的规定，公司定于2017年4月18日下午2:30，在公司会议室召开2016年
度股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和中国证券报。
备注：公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年
度股东大会上述职。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 24 日
附件：
石敬女士简历：1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学硕
士学位，经济师。历任顶新国际集团财务部职员、处长、丰元咨询（上海）有限公司融资部副
总裁、康师傅控股有限公司财务部高级专员，天津发展资产管理有限公司金融部副经理、经理，
天津第一饭店有限公司副总经理，津联集团有限公司审计法务部副总经理、总经理、财务部总
经理、总经理助理，天津发展控股有限公司审计法务部副总经理、总经理、财务部总经理、总
经理助理。现任天津发展控股有限公司总经理助理，津联集团有限公司董事、总经理助理，天
津津联投资控股有限公司总经理助理，金鼎控股有限公司、世诺有限公司、隆腾有限公司及瑞
益控股有限公司董事，天津港发展控股有限公司执行董事，王朝酒业集团有限公司及滨海投资
有限公司非执行董事，以及天津发展和津联集团若干子公司董事。其本人未持有本公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
尹家智先生简历：1969 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级
工程师。历任天津市新新制药厂技术员、研究所所长、副总经理、总工程师，天津市中央药业
有限公司副总经理，天津市新冠制药有限公司副总经理，天津市中央药业有限公司党委副书记、
总经理；现任天津市中央药业有限公司党委书记、总经理。其本人未持有本公司股份；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有
公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
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