证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-003
四川川大智胜软件股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四
次会议于 2017 年 3 月 20 日在公司以现场方式召开。本次会议通知由监事
会主席于 2017 年 3 月 10 日向各位监事及会议参加人发出。
公司监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会
议。
本次会议由监事会主席张仰泽主持，其召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《监事会 2016 年度工作报告》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《监事会2016年度工作报告》见2017年3月21日巨潮资讯网登载的《公
司2016年度报告》全文中第九节《公司治理》中“第七、监事会工作情况”。
（二）审议通过《公司 2016 年度报告及其摘要》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会编制和审核公司 2016 年度报告的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》
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表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法
律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016 年的财
务状况和经营成果等。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司 2016 年度利润分配预案，符合公司实际情况和经营发展需要，是
按照《公司章程》有关分红的规定来制定的，维护了中小股东的合法权益。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司
生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营
中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2016 年度
内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
（七）审议通过《公司 2017 年度与四川川大智胜系统集成有限公司日
常关联交易额度预计议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司与关联方四川川大智胜系统集成有限公司发生日常关联交易是按
照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公
允，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。
（八）审议通过《关于与四川大学合作建设“智能系统研究院”并在
10 年内持续向该院提供横向委托开发经费暨 2017 年度与四川大学日常关
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联交易额度预计的议案》
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。在四川大学任职的王安文
回避表决。
公司与关联方四川大学合作建设“智能系统研究院”并在10年内持续
向该院提供横向委托开发经费，将大大提高公司在人工智能及其应用领域
的知识创新、技术创新和产品创新的水平和能力。
2017 年度与四川大学日常关联交易额度关联交易事项是按照“公平自
愿，互惠互利”的原则进行的，决策过程中关联董事进行了回避表决，程序
合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小
股东利益的行为。公司与四川大学 2017 年度的日常关联交易额度预计合理，
履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
监 事 会
二〇一七年三月二十一日
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