川大智胜:2016年度独立董事述职报告(林万祥)

来源:深交所 2017-03-21 00:00:00
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四川川大智胜软件股份有限公司

2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

2016 年 1-4 月,作为四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称

“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相

关法律法规的规定,勤勉、尽责、忠实履行义务,积极出席相关会议,

注意发挥独立董事的独立作用,认真审议董事会各项议案,切实维护

公司和股东,尤其是中小股东利益。现将本人 2016 年 1-4 月履行独

立董事职责的情况报告如下:

一、出席会议情况

2016 年 1-4 月,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的

董事会,认真仔细审阅会议相关材料,积极参与各项议案的讨论并提

出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

本人出席会议的情况如下:

(一)出席了公司 2016 年 1-4 月召开的 2 次董事会会议;对出

席的董事会会议审议的所有议案,本人均投了赞成票,没有反对、弃

权的情形;

(二)无授权委托其他独立董事出席会议情况;

(三)本人未对公司任何事项提出异议。

二、发表独立意见的情况

本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验,对重大问题

进行核查,就公司相关事项发表独立意见情况如下:

关于对控股股东及其它关联方占用公司资

金、公司对外担保情况、公司 2015 年利润

分配预案、关于高级管理人员 2015 年度绩

1 2016 年 3 月 28 日 效考核的议案、公司 2015 年度内部控制自 同意

我评价报告、关于公司 2016 年度与四川大

学关联交易额度预计议案、关于续聘会计

师事务所的议案、关于董事会换届的议案、

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四川川大智胜软件股份有限公司

关于转让川大智胜系统集成有限公司部分

股权的议案

三、2016 年 1-4 月主要工作

(一)通过多种方式及时了解掌握公司的经营发展动态

在董事会会议召开前,我主动获取做出决议所需要的资料和信

息,董事会会议上认真审议每个议案,重点防范控股股东或实际控制

人及关联方占用上市公司资金的情形,重点监督审查公司关联交易事

项,特别关注公司关联交易审议决策程序的规范性,交易价格公平与

公允性。

(二)督促公司规范运作

本人持续关注公司信息披露工作,及时了解公司信息披露网站和

报纸相关内容,及时掌握公司信息披露情况,确保公司真实、准确、

完整地披露应披露的信息,保障投资者特别是中小股东的知情权,维

护公司和股东的利益。

按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规,对公司《信息披

露管理制度》的执行情况,特别是涉及定期报告、关联交易、募集资

金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行

了核查,没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。

四、其他方面的说明

1. 本人未有提议召开董事会会议;

2. 本人未有提议解聘会计师事务所的情况;

3. 本人未有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

在此预祝公司未来发展顺利,对公司董事会及相关人员在我任职

期间给予的积极配合和支持,表示衷心的感谢!

独立董事:林万祥

二〇一七年三月二十日

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