证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-002
四川川大智胜软件股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第四次会议于 2017 年 3 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本
次会议通知由董事会秘书于 2017 年 3 月 10 日向各位董事及会议参加
人发出。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，董事杨红雨女士
因生病未能出席，委托董事范雄先生代为行使表决权；公司监事、高
级管理人员列席会议。
本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《董事会 2016 年度工作报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《董事会2016年度工作报告》见2017年3月21日巨潮资讯网登载的
《公司2016年度报告》全文中第三节和第四节。
公司独立董事分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报
告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。公司《2016年度独立董
事述职报告》登载于2017年3月21日巨潮资讯网。
（二）审议通过《总经理 2016 年度工作报告及 2017 年经营计划》
公司2017年经营计划：
1. 加大投入，实现 2015 年定向增发项目中的“高精度三维人脸照
-1-
相机和人脸识别产品”较大范围推广。
2. 实施多种激励措施，调动公司员工和子公司的创新创业激情，
为公司业绩持续增长提供保障。
3. 将“人工智能+行业应用经验”用于空管等领域，在技术上取得突
破。
4. 完成虚拟现实新产品推广应用示范工程，并实现销售。
上述经营计划并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取
决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不
确定性，请投资者特别注意。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《公司 2016 年度报告及其摘要》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
《公司2016年度报告》全文登载于2017年3月21日巨潮资讯网，《公
司2016年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证
券报》。
（四）审议通过《公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项
报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
《公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》登载于
2017 年 3 月 21 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。
（五）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》
以 225,626,095 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20
元（含税）。现金分红金额 2,707.51 万元，占合并报表中归属于上市公
-2-
司股东的净利润的比率 69.62%。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2017年3
月21日巨潮资讯网。
（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2016 年度绩效考核的议
案》
根据公司高级管理人员考核相关规定，结合公司 2016 年度经营业
绩完成情况及高级管理人员 2016 年度分管工作的绩效考评情况，董事
会同意薪酬与考核委员会对各高级管理人员 2016 年度实际薪酬建议。
公司高级管理人员 2016 年度薪酬详见登载于 2017 年 3 月 21 日巨潮资
讯网上的《公司 2016 年度报告》全文中的第八节《董事、监事、高级
管理人员和员工情况》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2017年3
月21日巨潮资讯网。
（八）审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事对本议案发表了“同意”意见。《公司2016年度内部控制自
我评价报告》及公司独立董事的相关意见登载于2017年3月21日巨潮资
讯网。
（九）审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》
董事会决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度财务审计机构，聘期 1 年。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2017年3
-3-
月21日的巨潮资讯网。
（十）审议通过《公司2017年度与四川川大智胜系统集成有限公
司日常关联交易额度预计议案》
公司根据2016年度与关联方四川川大智胜系统集成有限公司日常
关联交易实际发生情况，预计与四川川大智胜系统集成有限公司2017
年度日常关联交易发生额度不超过5,500万元（含5,500万元）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事范雄回避本
次表决。
《公司 2017 年度与四川川大智胜系统集成有限公司日常关联交
易额度预计的公告》登载于 2017 年 3 月 21 日巨潮资讯网、证券时报》、
《中国证券报》。
公司与四川川大智胜系统集成有限公司 2017 年度日常关联交易
额度预计事项已事先取得了公司独立董事的认可。公司独立董事对本
议案发表了“同意”意见。独立董事事前认可意见及关于本次日常关
联交易额度预计的独立意见全文登载于 2017 年 3 月 21 日巨潮资讯网。
（十一）审议通过《关于与四川大学合作建设“智能系统研究院”
并在10年内持续向该院提供横向委托开发经费暨2017年度与四川大学
日常关联交易额度预计的议案》
1. 与四川大学合作共建“智能系统研究院”
新一代人工智能技术带来新一轮技术革命大潮，作为公司在人工
智能及相关产品领域战略布局的重要一环，公司于2016年与四川大学
签署《产学研战略合作协议》，其中包括合作共建“四川大学智能系统
研究院”，公司董事长游志胜教授兼任该研究院负责人。公司拟在10
年内每年向该院提供500万元横向委托开发经费，累计金额5,000万元。
5,000万元。
共建“四川大学智能系统研究院”将有效解决当前高端人工智能
人才奇缺问题，吸引海外高端人工智能人才回国创新创业，大大提高
-4-
公司在人工智能及其应用领域的知识创新、技术创新和产品创新的水
平和能力。
2. 与四川大学合作 2017 年日常关联交易额度
公司根据2016年度与关联方四川大学日常关联交易实际发生情
况，预计与四川大学2017年度日常关联交易发生额度不超过4,100万元
（含4,100万元）。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事游志胜、杨
红雨回避本次表决。
公司与四川大学上两项日常关联交易额度合并后，累计额度为
9,100万元，超过公司上一年经审计净资产的5%且达到3,000万元，本
议案需提交股东大会审议。
《关于公司与四川大学合作建设“智能系统研究院”并在 10 年内
持续向该院提供横向委托开发经费暨 2017 年度与四川大学日常关联
交易额度预计的公告》登载于 2017 年 3 月 21 日巨潮资讯网、《证券时
报》、《中国证券报》。
公司与四川大学合作建设“智能系统研究院”并在 10 年内持续向
该院提供横向委托开发经费暨 2017 年度与四川大学日常关联交易额
度预计事项已事先取得了公司独立董事的认可。公司独立董事对本议
案发表了“同意”意见。独立董事事前认可意见及关于本次日常关联
交易额度预计的独立意见全文登载于 2017 年 3 月 21 日巨潮资讯网。
（十二）审议通过《关于开发基于人工智能的新一代自动化空管
系统赶超国际先进水平的议案》
2017 年，公司将计划：
1. 准备新设“自动化空管系统部”专门开发基于人工智能的新一
代自动化空管系统。
2. 拟建立 2—3 个公司控股、核心员工持股的创新创业企业公司。
总投资不超过 2,000 万元 ，由公司自有资金、固定资产、无形资产解
-5-
决。如实施此项投资构成关联交易，公司将按相关规定履行审批程序
并及时披露。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过《关于增补一名董事的议案》
公司原任董事潘大任于 2016 年 10 月 12 日因个人原因辞去董事职
务后，公司现有董事为 8 名，需补选 1 名董事。现根据董事会提名委
员会提名，根据董事会提名委员会的建议，提名李彦先生为董事候选
人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
李彦先生 2011 年 2 月—2014 年 8 月任公司总经理，2011 年 3 月
—2015 年 11 月任公司董事。根据当时相关政策要求，分别于 2014 年
8 月 20 日，2015 年 11 月 25 日辞去公司总经理和董事职务，辞职后未
在公司任职。
现国家相关政策鼓励高校科技人员到企业创业创新，公司董事会
从“完善董事会成员组成与决策机制、推动公司十三五发展计划实施”
考虑，提名李彦先生为董事候选人。
根据深交所相关要求，关于李彦先生相关情况的其他说明为: （1）
从离任公司董事至今，不存在买卖公司股票的情况；（2）不属于人民
法院认定的“失信被执行人”；（3）未持有公司股份，也没有受到过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；（4）是公司第
三大股东（持股比例为 6.97%）四川大学全日制事业编制教师，任教
授、博士生导师；与公司董事长游志胜、董事杨红雨、监事王安文、
副总经理兼董事会秘书宋万忠、副总经理刘健波、副总经理兼总工程
师张建伟、副总经理母攀良同在四川大学任教；除上述关联关系外，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系；（5）不存在以下情形之一，1）《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一，2）被中国证监会采取证券市场
禁入措施，3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
-6-
事和高级管理人员，4）最近三年内受到中国证监会行政处罚，5）最
近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，6）因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
李彦先生简介详见附件。
本议案需提交 2016 年度股东大会审议。
独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2017年3
月21日巨潮资讯网。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》
董事会决定于2017年4月17日（星期一）下午1:30召开2016年度股
东大会，《关于召开2016年度股东大会的通知》登载于2017年3月21日
的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券时报》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 独立董事发表的各项独立意见。
3. 年审会计师事务所出具的各项意见。
4. 招商证券出具的各项核查意见。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月二十一日
-7-
附件：李彦先生简历
李彦，男，63 岁，博士，四川大学教授，博士生导师；中国国籍，
无境外居留权；享受国务院政府特殊津贴，四川省委省政府决策咨询
委员会委员、四川省学术技术带头人、创新方法与创新设计四川省重
点实验室主任。主要从事创新设计理论和方法及计算机辅助工具、开
放式数控系统体系结构和应用、人工智能技术在制造系统中的应用等
研究。2011 年 2 月—2014 年 8 月任公司总经理，2011 年 3 月—2015
年 11 月任公司董事。
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