人民同泰：第八届董事会第五次会议决议公告_股票频道

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

证券代码：600829 股票简称：人民同泰公告编号：临 2017-005

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016

年 2 月 10 日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第八届董事

会第五次会议的通知，正式会议于 2017 年 2 月 23 日下午 13：30 在

公司七楼会议室召开。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议召

开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议

案：

一、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

会议以 9 票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了此议案。

二、审议通过了《2016 年年度报告正文及摘要》

会议以 9 票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了此议案。

三、审议通过了《2016 年度财务决算报告》

会议以 9 票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了此议案。

四、审议通过了《2017 年度财务预算报告》

会议以 9 票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了此议案。

五、审议通过了《2016 年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度母

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

公司实现净利润 267,984,122.55 元，根据《公司章程》的规定，按

照母公司 2016 年实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金

26,798,412.26 元，加期初未分配利润 720,385,863.68 元，本年度

可供股东分配的利润为 961,571,573.97 元。

2016 年度利润分配方案为以公司总股本 579,888,597 股为基数,

向全体股东按每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），预计将支付现

金股利总额为 289,944,298.50 元，此外，不进行其他形式分配。

公司最近三年归属于上市公司股东的年均净利润

134,425,729.45 元，最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的

年均可分配利润的比例为 215.69%，符合《上海证券交易所上市公司

现金分红指引》及《公司章程》的规定。公司本次利润分配预案是在

综合考虑了公司的经营及财务状况，保证公司正常经营和长远发展的

前提下，体现公司对股东的回报，与全体股东分享公司成长的经营成

果，符合公司战略规划和发展预期。

会议以 9 票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了此议案。

六、审议通过了《关于资产报废的议案》

为了保证公司的资产真实、可靠、完整，我公司需要进行报废资

产如下：

1、电子设备：143 台，原值 478,405.48 元，已提折旧 453,682.74

元，净值 24,722.74 元；2、机器设备：7 台，原值 210,648.89 元，

已提折旧 174,983.52 元，净值 35,665.37 元；3、其他：6 项，原值

245,300.97 元，已提折旧 226,818.24 元，净值 18,482.73 元。

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2016 年，公司拟报废固定资产原值合计 934,355.34 元，净值为

78,870.84 元，核销损失 68,870.84 元。会议以 9 票同意，0 票反对，

0 票弃权的表决结果通过了此议案。

七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

会议以 9 票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了此议案。

（具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》

（临 2017-007 号））

八、审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进

行了回避。

会议以 7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通

过了此议案。

（具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2017 年度日常关联

交易预计的公告》（临 2017-008 号））

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

为了保持公司财务审计工作的连续性,我公司欲继续聘用致同会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务决算的审计机构及

内部控制审计机构,并向其支付 2016 年度审计报酬 70 万元、2016 年

度内部控制审计费用 21 万元。

会议以 9 票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了此议案。

（具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所及支付

其报酬的公告》（临 2017-009 号））

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

十、审议通过了《独立董事述职报告的议案》

会议以 9 票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了此议案。

十一、审议通过了《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》

会议以 9 票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了此议案。

十二、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

会议以 9 票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了此议案。

十三、审议通过了《2016 年度内部控制审计报告》

会议以 9 票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了此议案。

十四、审议通过了《关于 2017 年度公司综合授信计划的议案》

为满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司及所属子公司

2017 年度拟向各银行申请综合授信合计 12 亿元，用于贷款、信托、

保函、票据等融资方式。

申请银行明细及授信情况表

单位：万元

申请授信单位银行名称授信额度授信期限保证方式

哈药集团人民兴业银行哈药路支行 100,000 一年信用

同泰医药股份

有限公司中国银行道里支行 20,000 一年信用

合计 120,000

议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

十五、审议通过了《关于计提预计负债的议案》

会议以 9 票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了此议案。

（具体内容详见公司同日披露的《关于计提预计负债的公告》临

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

2017-010 号））

十六、审议通过了《关于经营者薪酬方案的议案》

为充分调动企业经营者的积极性，建立适应市场经济的激励约束

机制，公司董事会根据公司经营的实际情况，依照《公司章程》、《董

事会薪酬与考核委员会实施细则》,制定了《哈药集团人民同泰医药

股份有限公司经营者薪酬方案》。

会议以 9 票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了此议案。

十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

会议以 9 票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了此议案。

（具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》临

2017-011 号））

十八、审议通过了《信息披露暂缓及豁免管理制度的议案》

会议以 9 票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了此议案。

十九、审议通过了《修改<公司章程>的议案》

会议以 9 票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了此议案。

（具体内容详见公司同日披露的《修改<公司章程>的公告》临

2017-012 号））

二十、审议通过了《股东回报规划（2017-2019）》

为维护公司股东依法享有的资产收益等权利，重视股东的合理投

资回报，进一步完善和细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，

优化利润分配决策科学、透明度和可操作性，根据中国证监会《关于

进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引

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3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所发布的《上海证券交

易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，结合公司实际

经营情况，公司特制定未来三年股东回报规划（2017 -2019）。

会议以 9 票同意，票反对，票弃权的表决结果通过了此议案。

上述议案中，第一、二、三、四、五、七、八、九、十、十九、

二十等十一项议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议批准，2016 年

年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十五日

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