哈药集团人民同泰医药股份有限公司
证券代码：600829 股票简称：人民同泰 公告编号：临 2017-006
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届监事会第四次会议于 2017 年 2 月 23 日下午 16：00 在公司七楼会
议室召开。应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
该议案将提交公司 2016 年度股东大会审议。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了公司《2016 年年度报告正文及摘要》
根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第
2 号<年度报告的内容与格式>》（2016 年修订）相关规定和要求，作
为公司的监事，我们在审核公司 2016 年年度报告及摘要后认为：
1.公司 2016 年年度报告及摘要公允的反映了公司 2016 年度财务
状况和经营成果，经致同会计师事务所审计的公司 2016 年度财务报
告真实准确、客观公正。
2. 公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司
内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
3. 公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人
员有违反保密规定行为。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，
依据充分;计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实
际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值
准备。
会议以 3 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。
四、审议通过了《2016 年内部控制自我评价报告》
公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律
法规的要求，梳理完善内控相关制度，完善内部控制建设体系，各项
经营管理活动均按照计划方案逐步展开各项工作。《2016 年内部控制
自我评价报告》反映了公司内部控制基本要素状况，报告期内监事会
未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
五、审议通过了《2016 年内部控制审计报告》
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
六、审议通过了《关于计提预计负债的议案》
公司监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政
策，计提预计负债基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计
准则》和公司相关制度的规定。本次计提审议决策程序符合相关法律
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
法规规定。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司会计政策变更的决策程序合法，符合《公司章程》等相关规
定，符合公司战略发展实际情况，同意公司本次会计政策变更。
会议以 3 票同意， 票反对， 票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
监 事 会
二〇一七年二月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
