证券代码:600660 证券简称:福耀玻璃 编号:临 2017-004
福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于出资设立全资子公司的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:福耀玻璃(苏州)有限公司(暂定名)。
投资金额:公司拟出资 4 亿元人民币。
本次对外投资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。
特别风险提示:本次设立全资子公司符合公司发展的需要及战略规划,
但仍然面临市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。
一、对外投资概述
福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 2 月 24 日
召开的第八届董事局第十二次会议审议通过了《关于公司在苏州市相城区设立福
耀玻璃(苏州)有限公司(暂定名)的议案》,表决结果为:赞成 8 票,无反对
票,无弃权票。
根据《公司章程》的相关规定,本次公司出资设立全资子公司福耀玻璃(苏
州)有限公司(暂定名)之事项在公司董事局的决策权限范围内,无需提交公司
股东大会审议。
本次投资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资主体的基本情况
本次投资设立福耀玻璃(苏州)有限公司(暂定名)的投资主体是福耀玻璃
工业集团股份有限公司,公司注册地址为:福清市福耀工业村;法定代表人:曹
德旺;注册资本:人民币 250861.7532 万元;企业类型:股份有限公司(中外合
资、上市)。经营范围:生产汽车玻璃,装饰玻璃和其它工业技术玻璃及玻璃安
装,售后服务;开发和生产经营特种优质浮法玻璃,包括超薄玻璃、薄玻璃、透
明玻璃、着色彩色玻璃;并统一协调管理集团内各成员公司的经营活动和代购代
销成员公司的原辅材料和产品;协助所属企业招聘人员、提供技术培训及咨询等
有关业务;生产玻璃塑胶包边总成,塑料、橡胶制品;包装木料加工。纸箱、纸
板、铁架、可循环使用的包装金属支撑架、包括托盘等玻璃安装用的材料的销售。
国家禁止外商投资的行业除外,国家限制外商投资的行业或有特殊规定的,须依
法履行相关程序。(涉及审批许可项目的,只允许在审批许可的范围和有效期限
内从事生产经营)。
截至 2016 年 12 月 31 日,公司资产总额为人民币 2,986,584.54 万元,负债
总额为人民币 1,182,729.96 万元,所有者权益为人民币 1,803,854.58 万元;2016
年度营业收入为人民币 1,662,133.63 万元,归属于母公司股东的净利润为人民
币 314,422.73 万元。(以上财务数据已经审计)
三、投资标的基本情况
1、拟定公司名称:福耀玻璃(苏州)有限公司(暂定名,最终以工商行政
管理机关核准登记的名称为准)。
2、拟定注册地址:苏州市相城区(以工商行政管理机关核准的住所为准)。
3、法定代表人:曹德旺。
4、拟定投资总额:约人民币 10 亿元;拟定注册资本人民币 4 亿元由公司
100%出资。注册资本将分期缴纳,公司将根据福耀玻璃(苏州)有限公司(暂定
名)的资金需求、项目建设进度等情况来确定具体的缴纳出资的时间。
5、拟定出资形式:公司将以货币方式或法律、法规允许的其他方式缴纳出
资。
6、企业类型:有限责任公司。
7、拟定经营范围:汽车玻璃及其零配件生产、设计、技术研发、销售(最
终以工商行政管理机关核准登记的经营范围为准)。
8、经营期限:50 年,自营业执照签发之日起计算。
以上信息,以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
四、对外投资合同内容
本次对外投资系本公司出资设立一家全资子公司,公司无需与第三方签订对
外投资合同。
五、本次对外投资对上市公司的影响
福耀玻璃(苏州)有限公司(暂定名)设立后,将投资建设年产 400 万套汽
车安全玻璃等项目。该项目建成投产后,将进一步扩大公司的生产规模,加强公
司与汽车厂商的战略合作关系,就地提供服务,进一步巩固和提升市场占有率,
促进公司持续稳定的发展。
六、授权事项
为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施,公司董事局同意授权公司
董事长曹德旺先生全权代表本公司签署、批准、执行与本次对外投资事项有关的
一切法律性文件,并授权曹德旺先生亲自办理或在公司董事局的授权范围内转授
权其他人员办理与本次对外投资相关的一切具体事宜。
七、备查文件
公司第八届董事局第十二次会议决议。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司
董 事 局
二〇一七年二月二十五日