证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2017-014
山西安泰集团股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 2 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 328,745,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
32.65
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式及大会主持情况：
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中
国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址
http://www.chinaclear.cn）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、
董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人,独立董事贺志勇因出差、董事王风斌因公未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人,李炽亨因出差未能出席；
3、公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司二○一六年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 328,656,624 99.973 81,600 0.025 7,400 0.002
2、 议案名称：关于公司二○一六年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 328,656,624 99.973 81,600 0.025 7,400 0.002
3、 议案名称：关于公司二○一六年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 328,656,624 99.973 81,600 0.025 7,400 0.002
4、 议案名称：关于公司二○一六年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 328,656,624 99.973 89,000 0.027 0 0
5、 议案名称：关于公司二○一六年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 328,656,624 99.973 89,000 0.027 0 0
6、 议案名称：关于公司董事会对二○一六年度非标准审计意见涉及事项专项说
明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 328,656,624 99.973 89,000 0.027 0 0
7、 议案名称：关于公司二○一六年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 328,656,624 99.973 81,600 0.025 7,400 0.002
8、 议案名称：关于公司二○一六年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 328,656,624 99.973 81,600 0.025 7,400 0.002
9、 议案名称：关于对公司二○一六年度日常关联交易协议履行情况进行确认及
二○一七年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,749,508 99.179 89,000 0.821 0 0
10、 议案名称：关于公司二○一七年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 328,656,624 99.973 81,600 0.025 7,400 0.002
11、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 328,745,624 100 0 0 0 0
12、 议案名称：关于公司与关联方进行债务重组并提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,749,508 99.179 89,000 0.821 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东（除董事、监事、高管）的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司二○一六年度
8 10,619,508 99.169 81,600 0.762 7,400 0.069
利润分配预案
关于对公司二○一六年
度日常关联交易协议履
9 行情况进行确认及二○ 10,519,508 99.161 89,000 0.839 0 0
一七年度日常关联交易
预计的议案
关于公司与关联方进行
12 债务重组并提供担保的 10,519,508 99.161 89,000 0.839 0 0
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 9 项和第 12 项议案，关联股东李安民和范青玉回避表决，回避
表决的股份数合计为 317,907,116 股；本次会议第 12 项议案以特别决议审议通
过，即获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：邓晴和刘爽
2、 律师鉴证结论意见：
公司二〇一六年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司二〇一六年年度股东大会决议；
2、 北京市竞天公诚律师事务所为本次会议出具的《法律意见书》。
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