证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2017－015
山西安泰集团股份有限公司
第九届董事会二○一七年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二○一七年
第一次临时会议于二○一七年二月二十四日在公司办公大楼三楼会议室召开，会
议通知于二○一七年二月十八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次
董事会应到董事 7 人，实到董事 5 人，独立董事贺志勇先生因出差，委托独立董
事张芳女士代为出席，董事王风斌先生因公务，委托董事郭全德先生代为出席。
会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，
符合《公司法》及公司章程有关召开董事会的规定。
经出席会议的董事审议讨论，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结
果审议通过如下议案：
一、审议通过《关于投资成立全资子公司的议案》，详见《关于投资成立全资子
公司的公告》；
二、审议通过《关于延长关联方还款承诺履行期限的议案》，详见《关于延长关
联方还款承诺履行期限的公告》；
三、审议通过《关于召开公司二○一七年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2017 年 3 月 13 日召开二
○一七年第一次临时股东大会，内容详见《关于召开公司二○一七年第一次临时
股东大会的通知》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年二月二十四日
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