股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：000488 200488 公告编号 2017-009
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会
议于 2017 年 2 月 17 日在山东省寿光市晨鸣研发中心会议室现场召开，会议通知于
2017 年 2 月 6 日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事 5 人，实到监事
5 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司 2016 年度监事会工作报告
本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
二、审议通过了公司 2016 年度报告全文和摘要
公司监事会对公司 2016 年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认
为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司 2016 年度的
整体经营情况。
本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
三、审议通过了公司 2016 年度财务决算报告
本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
四、审议通过了公司 2016 年度利润分配预案
2016 年度，山东晨鸣纸业集团股份有限公司按中国企业会计准则核算并经审计
的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币 2,063,986,822.25 元，扣除 2016 年
度永续债利息 153,140,000 元，2016 年度实现的剩余可供分配的利润
1
1,910,846,822.25 元。根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，
公司 2016 年度利润分配预案如下：
按照《非公开发行优先股募集说明书》的约定，优先股股东可以与普通股股东
共同参与发行当年实现的剩余利润 50%的分配，其计算基数为“（发行月份次月起
至报告期期末的累计月数/12）×当年实现的剩余利润×50%”。（分配基数为 9/12
×19.11×50%=7.17 亿元）
以 2016 年末普通股总股本 1,936,405,467 股、优先股模拟折股数 387,263,339
股（每 5.81 元摸拟折合 1 股）为基数，普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 6
元(含税)，普通股股东派发现金红利 11.62 亿元；优先股股东每 10 股派发现金红
利人民币 3.08 元（含税），优先股股东派发浮动现金红利 1.20 亿元。
该预案尚需提交 2016 年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两
个月内发放给公司股东。
本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企
业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的
要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以
有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告
比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。
本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
六、审议通过了关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
为保障公司控股子公司项目顺利建设、正常生产经营需要并降低其财务费用，
拟为相关控股子公司申请综合授信额度提供保证担保；担保金额合计人民币 256 亿
元。
本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
七、审议通过了关于为相关下属公司提供财务资助的议案
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为实现公司效益最大化，节约财务费用，根据目前公司运营和资金情况，公司
连同海城海鸣矿业有限责任公司（以下简称“海鸣矿业”）其他股东拟对海鸣矿业提
供财务资助，合计资助金额不超过人民币 6 亿元，本次财务资助的有效期限为三年
（在有效期内可循环办理），公司按不低于银行同期贷款利率收取资助利息。
公司董事长兼总经理陈洪国先生、副董事长尹同远先生、董事李峰先生、副总
经理李雪芹女士、耿光林先生、胡长青先生等高管在寿光市恒泰企业投资有限公司
（以下简称“恒泰企业”）持有股份，恒泰企业为海鸣矿业的股东，根据深交所上
市规则 10.1.3 条的规定，本次事项构成关联交易。
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交
所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。
该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
八、审议通过了关于聘任 2017 年度审计机构的议案
聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计及内部控
制审计机构，两项审计费用合计为人民币 260 万元。
该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
二○一七年二月十七日
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