证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2017-010
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年3月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
若议案1未获得本次临时股东大会表决通过，则议案2无论是否通过表决，
都将无效。
公司特提示股权登记日(2017年2月23日)在册的股东注意，若公司《拟
回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案》未获得股
东大会审议通过，则请在公司实施补偿股份无偿转赠前不要进行证券账
户的注销、资料变更和股份转托管操作，以免影响赠与股份的到账。转
赠股份的具体实施，公司将在及时与中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司沟通联系，并根据其安排确定日期后实施，公司对此相关信息
将及时提前予以公告披露。
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 3 月 6 日 上午 9 点 30 分
召开地点：公司老大楼写字楼七楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 6 日
至 2017 年 3 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于拟回购注销公司发行股份及支付现 √
金购买资产部分股份的议案
2 审议关于修改《公司章程》的议案 √
3 审议关于提请公司股东大会授权经营层具体 √
办理股份回购注销或股份无偿转赠给其他相
关股东等所有后续事宜的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第四次会议
审议通过，具体内容详见 2017 年 2 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
应回避表决的关联股东名称：银川市东桥家电有限公司、梁庆、王春华
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、 若议案 1《审议关于拟回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份
的议案》未获得表决通过，则议案 2《关于修改公司章程的议案》无论是否
通过表决，都将无效。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600785 新华百货 2017/2/23
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股
凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行
登记；
3、异地股东可用信函或传真的方式登记；
4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部
5、登记时间：2017 年 3 月 1 日——3 月 3 日
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式：
联系地址：宁夏银川市解放西街 2 号（新华百货老大楼写字楼 7 楼）。
邮政编码：750001
联系人：李宝生 李丹
联系电话：0951－6071161
传 真：0951－6071161
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2017 年 2 月 17 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
银川新华百货商业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 3 月 6 日召开的
贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
审议关于拟回购注销公司发行股份及支
1
付现金购买资产部分股份的议案
2 审议关于修改《公司章程》的议案
审议关于提请公司股东大会授权经营层
3 具体办理股份回购注销或股份无偿转赠
给其他相关股东等所有后续事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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