北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南景谷林业股份有限公司
２０１６ 年年度股东大会的
法 律 意 见
云南景谷林业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，
本次指派刘革、陈太发律师出席贵公司 2016 年年度股东大会（以下简称“本次
股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对
贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》和《股东大会议事规
则》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于
2017 年 1 月 23 日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于 2017
年 1 月 25 日在《中国证券报》刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2017年2月17日上午9：00在云南省景谷县林纸路201号公司
三楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔20天以上，会议召开的具体
时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由董事长蓝来富先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》
的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式进行。经本所律师审查，出
席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 名，代表有表决权股份数为 61,300,202
股，占贵公司股本总额的 47.2266%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代理人共 3 名，代表有表决权股份数为 61,239,502 股，占贵公司股本总
额的 47.1799%；出席网络投票表决的股东共 2 名，代表有表决权股份数为 60,700
股，占贵公司股本总额的 0.0468%；本次股东大会持股 5%以下中小投资者共 2
名，代表有表决权股份数为 60,700 股，占贵公司股本总额的 0.0468%，其资格
均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大
会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《2016年度董事会工作报告》
的议案、《2016年度监事会工作报告》的议案、《2016年度财务决算报告》的议
案、《2016年年度报告》及摘要的议案、《2016年度利润分配议案》、《关于续
聘会计师事务所的议案》共6个议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召
开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程
的规定，所通过的各项决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（本页以下无正文）
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